GS Retail Co.,Ltd

AGM Information • Mar 15, 2019

GS리테일/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,098,880	- 매출액
- 부채총계		2,640,532	- 영업이익	180,259
- 자본금		77,000	- 당기순이익	132,336
- 자본총계		2,458,348	*주당순이익(원)	1,566
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,911,090	- 매출액
- 부채총계		1,808,025	- 영업이익	139,173
- 자본금		77,000	- 당기순이익	113,598
- 자본총계		2,103,065	*주당순이익(원)	1,475
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			50,050,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				① 제1호 의안 : 제48기 재무제표 등                 승인          (이익잉여금처분계산서 포함)    → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사의 선임(3명)    ㆍ제2-1호 사내이사 허연수    → 원안대로 승인    ㆍ제2-2호 기타비상무이사 정택근    → 원안대로 승인       ㆍ제2-3호 사외이사 하용득    → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원의                 선임(1명)    ㆍ감사위원회 위원 하용득    → 부결 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인    → 원안대로 승인    ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 연결 재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다. - 제3호 의안 '감사위원회 위원 하용득의 선임'은 부결되었으나, 당사의 감사위원회는   임기가 만료되지 않은 기존 감사위원 3인이 구성되어 있어 상법 제415조의2,   상법 제542조의11 및 당사 감사위원회 규정상 문제가 없습니다.
※ 관련공시	2019-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허연수	1961-07	3	재선임	(前) ㈜GS리테일 MD본부장 (前) ㈜GS리테일 편의점사업부 대표 (現) ㈜GS리테일 대표이사
정택근	1953-11	3	재선임	(前) LG유통 CFO (前) ㈜GS글로벌 대표이사 (現) ㈜GS 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하용득	1958-10	3	신규선임	(前) 부산지검 부장검사 (前) ㈜GS건설 부사장 (現) 법무법인 클라스 변호사	-