GS Holdings — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

GS/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울시 강남구 논현로 508, GS타워 1층 아모리스홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[제22기 주주총회 보고사항] 제1호 보고사항 : 감사보고 (감사위원회의 감사보고) 제2호 보고사항 : 영업보고 (영업보고서) 제3호 보고사항 : 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 보고사항 : 최대주주 등과의 거래 보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제22기 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	- 전자주주총회 도입 근거 마련 (제20조, 제24조) - 이사 정원 상한 변경 및 집중투표제 배제조항 삭제 (제27조) - 이사 임기 변경 (제28조) - 개정 상법 반영 (제31조, 제33조, 제38조) - 부칙 신설
3	제3호 의안: 이사 선임의 건	제3-1호 의안: 사내이사 허태수 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 홍순기 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 허연수 선임의 건
4	제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4호 의안: 사외이사 한덕철 선임의 건
5	제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허태수	1957-11	3	재선임	- (주)GS홈쇼핑 대표이사 - (주)GS 대표이사/회장
홍순기	1959-03	3	재선임	- (주)GS 재무팀장/사장 - (주)GS 대표이사/부회장
허연수	1961-07	3	재선임	- (주)GS리테일 대표이사 - (주)GS 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한덕철	1959-02	3	재선임	- 삼일회계법인 부대표 - 신정회계법인 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한덕철	1959-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 부대표 - 신정회계법인 고문

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-