GS Holdings

AGM Information • Mar 28, 2024

GS/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		34,448,425	- 매출액
- 부채총계		16,823,230	- 영업이익	3,721,802
- 자본금		473,501	- 당기순이익	1,578,711
- 자본총계		17,625,195	*주당순이익(원)	13,737
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,934,380	- 매출액
- 부채총계		737,319	- 영업이익	918,375
- 자본금		473,501	- 당기순이익	877,329
- 자본총계		6,197,061	*주당순이익(원)	9,266
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	2,550
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			236,776,911,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.9
종류주식	7.0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래 보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제20기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사외이사 한진현 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 이창재 후보 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 사외이사 문효은 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익 입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균 한 주가를 사용합니다.
※ 관련공시	2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한진현	1959-09	3	재선임	- 한국무역협회 상근부회장 - 법무법인(유)광장 고문	한국전력공사(주) (사외이사)
이창재	1965-01	3	신규선임	- 법무부 차관/장관 직무대행 - 김·장 법률사무소 조세형사통합대응팀장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창재	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 법무부 차관/장관 직무대행 - 김·장 법률사무소 조세형사통합대응팀장
문효은	1967-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- (주)카카오 (전 다음커뮤니케이션) 부사장 - (주)GS 사외이사