GS Holdings

AGM Information • Mar 29, 2023

GS/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		33,922,242	- 매출액
- 부채총계		17,434,432	- 영업이익	5,005,127
- 자본금		473,501	- 당기순이익	2,482,704
- 자본총계		16,487,810	*주당순이익(원)	22,611
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,623,315	- 매출액
- 부채총계		1,066,330	- 영업이익	479,123
- 자본금		473,501	- 당기순이익	445,477
- 자본총계		5,556,985	*주당순이익(원)	4,704
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	2,550
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			236,776,911,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.4
종류주식	7.1
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래 보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사내이사 허태수 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사내이사 홍순기 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 기타비상무이사 허연수 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사외이사 한덕철 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 사외이사 한덕철 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익 입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균 한 주가를 사용합니다.
※ 관련공시	2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허태수	1957-11	3	재선임	- (주)GS홈쇼핑 대표이사 - (주)GS 대표이사 / 회장
홍순기	1959-03	3	재선임	- (주)GS 재무팀장 / 사장 - (주)GS 대표이사 / 사장
허연수	1961-07	3	재선임	- (주)GS리테일 사장 - (주)GS리테일 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한덕철	1959-02	3	신규선임	- 전 삼일회계법인 부대표 - 현 신정회계법인 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한덕철	1959-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 전 삼일회계법인 부대표 - 현 신정회계법인 고문