GS Holdings — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

GS/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래 보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제18기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사외이사 문효은 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문효은	1967-02	3	신규선임	- 현 아트벤처스 대표이사 - 전 이화여자대학교 리더십개발원 교수 - 전 다음커뮤니케이션(현 카카오) 부사장	- 아트벤처스(이사) - 현대캐피탈(사외이사)