GS Holdings — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

GS/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래 보고     □ 결의사항 제1호의안 : 제17기 재무제표              [이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (1명)                - 사외이사 현오석 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사               선임의 건 (1명)              - 한진현 후보           제5호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1명)              - 현오석 후보 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한진현	1959-09	3	신규선임	- 산업통상자원부 제2차관 - 한국무역정보통신 대표이사 - 한국무역협회 상근부회장	-
현오석	1950-05	3	재선임	- 기획재정부 장관 겸 경제부총리 - (주)GS 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한진현	1959-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 산업통상자원부 제2차관 - 한국무역정보통신 대표이사 - 한국무역협회 상근부회장
현오석	1950-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 기획재정부 장관 겸 경제부총리 - (주)GS 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	금융업		공정거래법 전면개정으로 CVC(기업형 벤처캐피탈) 보유가 허용됨에 따라 사업목적에 추가함
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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