GS Global Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

GS글로벌/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항   제1호 의안 : 제68기 재무제표             (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건            - 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태형	1958-11	3	신규선임	2006년 ㈜GS리테일 사업추진팀장 상무 2013년 (주)GS글로벌 자원/ 산업재본부장 전무 2015년 (주)GS글로벌 영업총괄본부장 부사장 現 ㈜GS글로벌 CEO
도정해	1966-08	3	신규선임	2010년 (주)GS글로벌 기획/법무/인사 담당 상무 2017년 (주)GS엔텍 경영관리본부장 전무 現 ㈜GS글로벌 경영지원본부장 전무
정찬수	1962-11	3	신규선임	2010년 GS칼텍스㈜ 법인사업부문장 전무 2018년 ㈜GS 경영지원팀장 사장 現 ㈜GS E&R  CEO
권혁관	1960-11	3	신규선임	2012년 GS칼텍스㈜ 폴리머사업부문장 전무 2014년 GS칼텍스㈜ 생산지원공장장 전무 現 GS칼텍스㈜ 석유화학사업본부장 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-자동차판매업 -컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 판매 및 임대업 -산업용 기계및 장비 판매 및 임대업		신규사업 추진에 따른 사업 목적사항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.수출입업 및 동대행업 (중략) 20.자동차기계류 판매 및 동정비업 (중략) <신설> <신설> 55.각 호에 관련된 부대사업 및 투자	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.수출입업 및 동대행업 (중략) 20.자동차 판매업,자동차 기계류 판매 및   동정비업 (중략) 55. 컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 판매 및 임대업 56. 산업용 기계, 장비 판매 및 임대업 57.각 호에 관련된 부대사업 및 투자	신규사업 추진에 따른 사업 목적사항 변경 및추가