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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

GS글로벌/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제73기 재무제표 (이익잉여분 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제 3 -1 호 : 사내이사 김성욱 - 제 3 -2 호 : 기타비상무이사 정찬수 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서진욱 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성욱	1972-02	3	재선임	2015년 GS글로벌 재경팀장 2015년 GS엔텍 재경담당 및 플랜트영업담당 이사 2020년 GS글로벌 경영전략 실장, 상무 2020년~ 現 GS글로벌 재무관리실 실장, 상무
정찬수	1962-11	3	신규선임	2010년 GS칼텍스 법인사업부문장, 전무 2018년 GS 경영지원팀장, 사장 2019년 GS E&R 대표이사, 사장 2022년~ 現 GS EPS 대표이사, 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서진욱	1964-01	3	재선임	2014년 국세청 국제조세관리관 2015년 대구지방국세청장 2016년 부산지방국세청장 2017년 이정 회계법인 고문 2020년~ 現 김앤장 법률사무소 고문	-(주)이마트 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서진욱	1964-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	2014년 국세청 국제조세관리관 2015년 대구지방국세청장 2016년 부산지방국세청장 2017년 이정 회계법인 고문 2020년~ 現 김앤장 법률사무소 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-