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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

GS글로벌/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제72기 재무제표 (결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제 2-1호: 기타비상무이사 김석환 - 제 2-2호: 사외이사 강동환 - 제 2-3호: 사외이사 위성호 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제 3-1호: 감사위원 강동환 - 제 3-2호: 감사위원 위성호 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석환	1962-12	3	재선임	2016년 ㈜ GS E&R 경영지원본부장 부사장 2019년 ㈜ GS 경영지원팀장 겸 사업지원팀장/부사장 2020년 ㈜GS CFO 및 경영지원팀장/ 사장 現 ㈜지에스이앤알 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강동환	1954-03	3	재선임	2006년 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사 2018년 캐논코리아컨슈머이미징 고문 現 ㈜GS글로벌 사외이사 및 감사위원회 위원	-
위성호	1958-06	3	신규선임	2013년 신한카드 대표이사 사장 2017년 신한은행 은행장 2020 흥국생명 부회장 現 前 흥국생명 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강동환	1954-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	2006년 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사 2018 캐논코리아컨슈머이미징 고문 現 ㈜GS글로벌 사외이사 및 감사위원회 위원
위성호	1958-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2013년 신한카드 대표이사 사장 2017년 신한은행 은행장 2020년 흥국생명 부회장 現 前 흥국생명 부회장