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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

GS글로벌/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제71기 재무제표               (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건               (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)              - 제 3-1호: 사내이사 이영환              - 제 3-2호: 기타비상무이사 이태형 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영환	1961-03	3	신규선임	2011. GS칼텍스㈜ 싱가포르 법인장, 전무 2016. GS칼텍스㈜ Supply & Trading 본부장, 부사장 現 ㈜GS글로벌 CEO
이태형	1970-11	3	신규선임	2016.GS파워㈜ 지역난방사업 부문장, 상무 2017.인천종합에너지㈜ 대표이사 2020.GS에너지㈜ 경영기획 부문장, 전무 現 ㈜GS CFO / PM팀장, 전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 통신판매업 - 의료기기 판매, 수출입업 등		신규사업 추진에 따른 사업 목적 사항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 44. 인터넷 사업 ① 인터넷 쇼핑몰 사업 ② 인터넷 정보제공사업 ③ 포털사이트 운영사업 ④기타 인터넷 관련 사업 (중략) 46. 의료용구 판매업 (중략)	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 44. 인터넷 사업 및 통신판매업 ① 인터넷 쇼핑몰 사업 ② 인터넷 정보제공사업 ③ 포털사이트 운영사업 ④기타 인터넷 관련 사업 (중략) 46. 의료기기 판매, 수출입, 임대, 서비스업 (중략)	신규사업 추진에 따른 사업 목적 사항 추가