GS Global Corp. — AGM Information 2020

Mar 3, 2020

GS글로벌/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항    제1호 의안 : 제69기 재무제표             (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건             (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)              - 제 2-1호: 기타비상무이사 김석환              - 제 2-2호: 사외이사 강동환              - 제 2-3호: 사외이사 박상용 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건             (사외이사인 감사위원 2명)              - 제 3-1호: 감사위원 강동환              - 제 3-2호: 감사위원 박상용 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석환	1962-12	3	신규선임	-2009년 ㈜ GS글로벌 CFO -2016년 ㈜ GS E&R 경영지원본부장 부사장 -現 ㈜GS CFO 및 경영지원팀장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강동환	1954-03	3	신규선임	-2001년 ㈜LG상사 무역부문장 부사장 -2006년 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사 -現 캐논코리아컨슈머이미징 고문	-
박상용	1967-12	3	재선임	-2007년 골드만삭스서울지점 증권부문 대표 -2014년 맥쿼리증권㈜ 대표이사 -現 맥쿼리증권 주식자본시장부 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강동환	1954-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2001년 ㈜LG상사 무역부문장 부사장 -2006년 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사 -現 캐논코리아컨슈머이미징 고문
박상용	1967-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-2007년 골드만삭스서울지점 증권부문 대표 -2014년 맥쿼리증권㈜ 대표이사 -現 맥쿼리증권 주식자본시장부 회장