Grupa Pracuj S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 22, 2022

data OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2022 r. I. Oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie funkcjonowania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza spółki pod firmą Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „ Spółka ’), zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „ Rozporządzenie ”) oświadcza, że: a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, c) Komitet Audytu rozpoczął wykonywanie swoich zadań, przewidzianych w obowiązujących przepisach, w trzecim kwartale 2021 r. II. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, oświadcza niniejszym, że wybór spółki Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Grupy Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A., został dokonany zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, c) Spółka posiada politykę oraz procedurę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. 2 III. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia, oświadcza że: 1. Sprawozdanie finansowe Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. obejmujące: a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 266.261 tys .PLN, b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 452.172 tys. PLN, c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące wpływy pieniężne w kwocie 45.198 tys. PLN, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 173.903 tys. PLN, e) noty objaśniające; zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste i zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów; oraz 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 255.683 tys. PLN, b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 499.705 tys. PLN, c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące wpływy pieniężne w kwocie 50.068 tys. PLN, d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 146.812 tys. PLN, e) noty objaśniające; zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste i zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów, oraz że: 3. Sprawozdanie z działalności spółki Grupa Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2021. Uzasadnieniem i podstawą niniejszej oceny były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł: 3 • Dane i informacje objęte jednostkowym sprawozdaniem finansowym Grupy Pracuj S.A. i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. i Sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki Grupa Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy Pracuj i Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.; • Informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta działającego w ramach firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k; • Informacje przekazywane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach; • Informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki • Informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą w ramach przysługujących jej uprawnień, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych. Z upoważnienia Rady Nadzorczej Grupa Pracuj S.A. ____ Agnieszka Słomka - Gołębiowska