Grupa Pracuj S.A. — Audit Report / Information 2021

Feb 16, 2022

Informacja dodatkowa Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A . na dzień i za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 (w tys. zł o ile nie podano inaczej) Ocena Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki Wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rada Nadzorcza oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w sprawie Prac Audytora Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej w oparciu o przyjętą i stosowaną „Politykę i procedurę wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych” oraz „Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”. Wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. W Spółce były przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Soren Hagh - Przewodniczący Rady Nadzorczej Allan James Myers - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Roelf Duursema - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Jasek - Członek Rady Nadzorczej Jan Emeryk Rościszewski - Członek Rady Nadzorczej Alle Ypma - Członek Rady Nadzorczej Hemmo Parson - Członek Rady Nadzorczej John Charles Higgins - Członek Rady Nadzorczej