Grupa Pracuj S.A. — AGM Information 2025

May 30, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE W DNIU 26 CZERWCA 2025 R.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _________________________________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku zarządu co do podziału zysku za 2024 rok.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania zarządu z

działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024.

• 1. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
  4. c) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024;
  5. d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024;
  6. e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024;
  7. f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok;
  8. g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
  9. h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
  10. i) powołania członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji;
  11. j) zmian Statutu Spółki;

10.Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 20 809 405,15 zł (dwadzieścia milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych 15/100);
• 1. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie 3 567 985,33 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 33/100);
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę 1 629 079,33 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć zł 33/100);
• 1. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 10 040,03 zł (dziesięć tysięcy czterdzieści złotych 03/100)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Recykl S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu postanawia przeznaczyć część zysku Spółki na wypłatę dywidendy w kwocie 1,50 zł na jedną akcję, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić dzień dywidendy na …………………………. r., zaś dzień wypłaty dywidendy na ………………………… r.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024, obejmującego:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 202 759 098,63 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych 96/100);
• 1. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie 10 860 033,17 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści trzy złote 17/100);
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę 8 920 627,22 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złote 22/100);
• 1. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 4 793 157,26 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 26/100);
• 1. informację dodatkową,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Jasiewiczowi

jako Prezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Fleszarowi

jako Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi – jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Zalwert jako Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Zalwert – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania Pana Andrzeja Kowala do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania Pana Piotra Gamonia do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania Pana Konrada Kubiaka do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania Pana Roberta Łazińskiego do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania Pana Piotra Gałęskiego do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

• 1. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 7 Ust. 1 i przyjąć zaktualizowane PKD zgodnie z klasyfikacją obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.
• 1. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 22 Ust. 2 pkt. k i nadać mu następujące brzmienie:
  2. k) wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, a także wybór lub zmiana firmy audytorskiej do wymaganej prawem atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

§ 2