Grupa Pracuj S.A. — AGM Information 2024

Jun 1, 2024

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku

Spis treści:

Numer	Przedmiot uchwały:	Strona:
uchwały
1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	2
2	w sprawie przyjęcia porządku obrad	2
3	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023	3
4	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023	3
5	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta	3
6	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023	3
7	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta	4
8	w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023	4
9	w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych	4
10	w sprawie udzielenia Markowi Smogórowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023	4
11	w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023	5
12	w sprawie udzielenia Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023	5
13	w sprawie udzielenia Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	5
14	w sprawie udzielenia Blance Błasik absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	5
15	w sprawie udzielenia Marcinowi Ciecierskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	6
16	w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	6
17	w sprawie udzielenia Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	6
18	w sprawie udzielenia Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	6
19	w sprawie udzielenia Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	7
20	w sprawie udzielenia Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	7
21	w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej	7
22	W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej	7

Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie …………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta;

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta;

f) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023;

g) pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych;

h) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023;

i) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023;

j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

Uchwała nr 7 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 z dnia 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata poniesiona w roku obrotowym 2023 zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć straty poniesione przez Spółkę do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2022 roku w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Markowi Smogórowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Smogórowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała nr 11 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 z dnia 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Blance Błasik absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Blance Błasik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała nr 15 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Marcinowi Ciecierskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Ciecierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16 z dnia 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała nr 19 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20 z dnia 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21 z dnia 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. odwołuje niniejszym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej …………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22 z dnia 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje niniejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej …………………………..

§ 2