Grupa Pracuj S.A. — AGM Information 2023

May 9, 2023

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPY HRC SA zwołane na dzień 5 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie postanawiania wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ……………………………..

§2

Uchwała nr 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podpisanie listy obecności.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcia uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2022 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r.

14 . Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.

1. Wolne wnioski.

2. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała nr 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 5 czerwca 2022 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące

• sumę bilansową na poziomie: 1 481 502,29 złote

• zysk netto w wysokości: 3 312,87 złote

§2

Uchwała nr 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Macoch za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Adamowi Paturej za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Paturej za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Terelak za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała nr 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A.

z dnia 5 czerwca 2023 r.

w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty w roku 2022 w kwocie 3 312,87 złote zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2