Grupa Pracuj S.A. — AGM Information 2019

May 31, 2019

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___________________________________________

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Walne zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018.
• 1. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018,
  3. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018,
  4. c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2018,
  5. d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018,
  6. e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  7. f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,
• f) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,

• g) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

• Wolne wnioski.

• Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _________________________, rachunku zysków i strat wykazującego _______ netto w wysokości _________________________, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego _________________ stanu kapitału własnego o kwotę ____________________________, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego _______________________ stanu środków pieniężnych netto na sumę ________________________________ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _____________________, rachunku zysków i strat wykazującego _________ w wysokości ____________, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego ___________________, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego _____________________ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2018, wykazującego stratę netto w kwocie ____________________ złotych, walne zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie pokrycia straty i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia o pokryciu straty uzyskanej w roku obrotowym 2018 ze środków pochodzących z ________________________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym

§ 1.

Z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. wykazanie w bilansie sporządzonym przez zarząd straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie Grupa Emmerson S.A. niniejszym postanawia, że spółka będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność w następnych 12 miesiącach od dnia bilansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu za rok obrotowy 2018

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Skoczeniowi za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Skoczeniowi z wykonywania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Witoldowi Jaworskiemu za rok obrotowy 2018

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.