Grupo Vasconia, S.A.B. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 14, 2026

GRUPO VASCONIA, S.A.B.

CONVOCATORIA

En términos de lo dispuesto en las Cláusulas Décima Segunda y Décima Tercera de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de GRUPO VASCONIA, S.A.B. (la "Sociedad"), a la Asamblea General Anual Ordinaria, y Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que tendrá verificativo el día 30 de abril de 2026, a las 9:30 horas, en las oficinas ubicadas en Paseo de Tamarindos No. 400, Torre B, Piso 22 Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05120, Ciudad de México (el "Domicilio"), en la cual se desahogará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ORDINARIA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes a que se refieren el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo 28, Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2025, y presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere el Artículo 76, Fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta del ejercicio 2024. Resoluciones al respecto.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2025, así como la forma y aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.

III. Presentación del informe del estado que guarda el proceso de concurso mercantil de la Sociedad.

IV. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025. Resoluciones al respecto.

V. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y demás funcionarios de la Sociedad para el ejercicio social de 2026. Resoluciones al respecto.

VI. Resolución sobre los emolumentos que percibirán los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad durante 2026. Resoluciones al respecto.

VII. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de acciones propias para el ejercicio social del 2026 en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y del informe a que se hace referencia la fracción (III) del artículo 60 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. Resoluciones al respecto.

VIII. Designación de Delegado o Delegados de la Asamblea, para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por la misma. Resoluciones al respecto.

EXTRAORDINARIA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre la necesidad y conveniencia de reformar la cláusula Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad.

II. Designación de Delegado o Delegados de la Asamblea, para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por la misma. Resoluciones al respecto.

Para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea, los accionistas deberán exhibir la Tarjeta de Admisión correspondiente que se expedirá a solicitud de las personas inscritas como titulares de las acciones en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad. Dichas Tarjetas serán expedidas mediante exhibición de sus Títulos de Acciones o Constancias de Depósito de las mismas, expedidas por la S.D. Indexal Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o Institución de Crédito, acompañada de los listados que contengan la identidad de los titulares de las acciones, mismos que deberán presentarse en el domicilio citado a más tardar el día hábil anterior a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea a la que se convoca por la presente. Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderado, mediante carta-poder suscrita ante dos testigos, o mediante poder otorgado en los formularios a que se refiere el Artículo 49, Fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Ciudad de México, a 14 de abril de 2026.

C.P. José Ramón Elizondo Anaya
Presidente del Consejo de Administración de
Grupo Vasconia, S.A.B.