GRUPO TELEVISA, S.A.B. — AGM Information 2021

May 6, 2021

Grupo Televisa, S.A.B. Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas 28 de abril de 2021

En la Ciudad de México, siendo las 17:30 horas del 28 de abril de 2021, en Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Edificio "D", Tercer Piso, Col. Santa Fe, Código Postal 01210 de esta ciudad, se reunieron los accionistas y representantes de accionistas de Grupo Televisa, S.A.B. (la "Sociedad"), que se mencionan en la lista de asistencia que se agrega al expediente de la presente acta, con el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria anual de accionistas de la Sociedad, a la que se convocó mediante publicación hecha en el periódico "Excélsior" de esta ciudad y en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía el 29 de marzo del año en curso, en cumplimiento con lo dispuesto por los Artículos 183 y 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales. Asimismo, estuvieron presentes los señores C.P.C. Francisco José Chevez Robelo, Presidente del Comité de Auditoría, el Lic. Luis Alejandro Bustos Olivares, Vicepresidente Jurídico y Abogado General de la Sociedad, el C.P. Jorge Agustín Lutteroth Echegoven. Vicepresidente de Contraloría Corporativa de la Sociedad y el Lic. Ricardo Maldonado Yáñez, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, así como los señores Liliana Martínez Vela y Francisco José Glennie Quirós, como invitados especiales.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Vigésimo de los estatutos sociales, por designación unánime de los accionistas presentes o representados, presidió la asamblea el C.P. Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen y actuó como Secretario el Lic. Ricardo Maldonado Yáñez, este último por ocupar dicho cargo en el Consejo de Administración de la Sociedad.

A continuación, el Presidente designó como escrutadores a los señores Liliana Martínez Vela y Francisco José Glennie Quirós, quienes después de aceptar su designación y examinar las constancias que acreditan la calidad de accionistas y las cartas poder exhibidas, certificaron que de las 121,073,993,200 acciones Serie "A" y de las 57,046,901,938 acciones Serie "B" emitidas y en circulación, se encontraban representadas en la asamblea 118,380,977,213 acciones Serie "A" y 56,806,015,041 acciones Serie "B", por lo que se encontraba representado el 98.3529% (noventa y ocho punto tres cinco dos nueve por ciento) de las acciones ordinarias en circulación, con derecho a voto en esta asamblea.

El Secretario informó a la asamblea de accionistas que los formularios de los poderes a que se refiere la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores reúnen los requisitos establecidos en dicho Artículo y estuvieron a disposición de los intermediarios del mercado de valores con una anticipación de al menos 15 días a la fecha de celebración de la asamblea.

Con base en la certificación de los escrutadores y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Vigésimo Segundo de los estatutos sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes. Acto seguido, el Secretario dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

$\mathbf{L}$ Presentación del informe de los Co-Presidentes Ejecutivos elaborado

conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores acompañado del dictamen del auditor externo y la opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe, así como de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2020.

• $\mathbf{I}$ . Presentación del informe a que se refiere el artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.
• $III.$ Presentación del informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
• $N_{\odot}$ Presentación del informe anual del Comité de Auditoría.
• $V_{\rm c}$ Presentación del informe anual del Comité de Prácticas Societarias
• $VI.$ Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
• VII. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, incluyendo, en su caso, el decreto y pago de dividendos a los accionistas.
• VIII. Presentación del informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en relación con la compra y venta de acciones propias así como el monto que podrá destinarse a la compra de dichas acciones en términos de lo previsto en el artículo 56 Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
• IX. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración, del secretario y de los funcionarios, y ratificación sobre su gestión.
• $X_{-}$ Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Comité Ejecutivo, y ratificación sobre su gestión.
• $XL$ Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Auditoria, y ratificación sobre la gestión del Comité.
• XII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, y ratificación sobre la gestión del Comité.
• XIII. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo, del Comité de Auditoria y del Comité de Prácticas Societarias, así como a sus respectivos secretarios.
• XIV. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta asamblea.

A continuación se procedió a tratar todos y cada uno de los asuntos contenidos en

el propio orden del día de la asamblea general ordinaria, como sigue:

$\mathbf{I}$ . Presentación del informe de los Co-Presidentes Ejecutivos elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores acompañado del dictamen del auditor externo y la opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe, así como de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2020.

En relación con este punto del orden del día y de conformidad con el Artículo 28, fracción IV, inciso b) y el Artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, el Lic. Luis Alejandro Bustos Olivares, Vicepresidente Jurídico y Abogado General de la Sociedad, procedió a dar lectura al informe que rinden los Co-Presidentes Ejecutivos Alfonso de Angoitia Noriega y Bernardo Gómez Martínez, quienes ejercen funciones de Co-Directores Generales, en términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (con excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho Artículo) que presentaron al Consejo de Administración, acompañado del dictamen del auditor externo, el cual, a su vez, el Consejo de Administración presentó a esta asamblea para su revisión y eventual aprobación.

En relación con el dictamen del auditor externo, el Presidente procedió a dar lectura al dictamen que emitió el C.P.C. Manuel Jiménez Lara, socio encargado de la firma KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en relación con el examen que llevaron a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, de los estados financieros consolidados de Grupo Televisa, S.A.B. y subsidiarias, que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, los estados consolidados de resultados, de resultado integral, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. En opinión de los auditores, "los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Grupo Televisa, S.A.B. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados consolidados y sus fluios de efectivo consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)".

En el mismo sentido, el Secretario procedió a dar lectura a la opinión del Consejo de Administración sobre el informe emitido por los Co-Presidentes Ejecutivos Alfonso de Angoitia Noriega y Bernardo Gómez Martínez, quienes ejercen funciones de Co-Directores Generales, en cumplimiento a lo previsto por el Artículo 28, fracción IV, inciso c) y el Artículo 42, fracción II, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores y con base en el Informe del Comité de Auditoría emitido en términos del Artículo 43 de la propia Ley.

Finalmente, a solicitud del Secretario, el Presidente de la asamblea, quien es Vicepresidente de Contraloría Corporativa de la Sociedad, presentó e hizo un análisis sobre los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020.

En uso de la palabra, el Secretario mencionó que el texto de los informes y opinión descritos en el desarrollo de este punto del orden del día, así como los estados financieros consolidados de la Sociedad por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020. estuvieron a disposición de los accionistas desde la fecha de publicación de la convocatoria y les fueron proporcionados a los accionistas durante el desarrollo de la

asamblea.

Una vez que fueron escuchados los informes y opinión presentados por el Consejo de Administración, los Co-Presidentes Ejecutivos, quienes ejercen funciones de Co-Directores Generales, incluyendo el análisis de los estados financieros de la Sociedad y habiéndose dado respuesta a las aclaraciones solicitadas, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron las siguientes resoluciones:

Resolución 1.1. Se tiene por presentado y se aprueba el informe de los Co-Presidentes Ejecutivos, quienes ejercen funciones de Co-Directores Generales de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo. Agréguese un ejemplar de dicho informe y del dictamen del auditor externo al expediente del acta de esta asamblea.

Resolución I.2. Se tiene por presentada y se toma nota del contenido de la opinión emitida por el Consejo de Administración sobre el informe emitido por los Co-Presidentes Ejecutivos, quienes ejercen funciones de Co-Directores Generales. Agréguese un ejemplar de dicha opinión al expediente del acta de esta asamblea.

Resolución I.3. Con base en los informes y opiniones presentados (incluyendo el dictamen del auditor externo), respecto de las operaciones de la Sociedad realizadas durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2020, se aprueban los estados financieros de la Sociedad que muestran una pérdida neta de \$1,250,341,586.00 M.N. (un mil doscientos cincuenta millones trescientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional).

$\mathbf{H}$ Presentación del informe a que se refiere el artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

En desarrollo de este punto del orden del día, el Presidente, procedió a dar lectura al informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad.

Una vez que fue escuchado el informe presentado por el Consejo de Administración y habiéndose dado respuesta a las aclaraciones solicitadas, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron la siguiente resolución:

Resolución II.1. Se tiene por presentado y se aprueba el informe del Conseio de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta asamblea.

$III.$ Presentación del informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

En desarrollo de este punto del orden del día, el Secretario, procedió a dar lectura al informe que presenta el Consejo de Administración, sobre las actividades y operaciones de la Sociedad, en los que intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020.

Una vez que fue escuchado el informe presentado por el Consejo de Administración y habiéndose dado respuesta a las aclaraciones solicitadas, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron la siguiente resolución:

Resolución III.1. Se tiene por presentado y se aprueba el informe del Consejo de Administración, sobre las actividades y operaciones de la Sociedad en las que intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente de actas de esta asamblea.

Presentación del informe anual del Comité de Auditoría. $IV.$

En desarrollo de este punto del orden del día y de conformidad con el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, el señor C.P.C. Francisco José Chevez Robelo, Presidente del Comité de Auditoría procedió a dar lectura al informe, mismo que contiene los aspectos que en materia de auditoría requiere la Ley del Mercado de Valores, el cual fue elaborado escuchando a los directivos relevantes de la Sociedad.

Una vez que fue escuchado el informe presentado por el Presidente del Comité de Auditoría y habiéndose dado respuesta a las aclaraciones solicitadas, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron la siguiente resolución:

Resolución IV.1. Se tiene por presentado y se aprueba el informe del Comité de Auditoría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta asamblea.

$V_{\odot}$ Presentación del informe anual del Comité de Prácticas Societarias.

En desarrollo de este punto del orden del día y de conformidad con el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, el Secretario procedió a dar lectura al informe que emitió el señor C.P.C. José Luis Fernández Fernández. Presidente del Comité de Prácticas Societarias, mismo que contiene los aspectos que en materia de prácticas societarias requiere la Ley del Mercado de Valores, y el cual fue elaborado escuchando a los directivos relevantes de la Sociedad.

Una vez que fue escuchado el informe emitido por el Presidente del Comité de Prácticas Societarias y habiéndose dado respuesta a las aclaraciones solicitadas, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron la siguiente resolución:

Resolución V.1. Se tiene por presentado y se aprueba el informe del Comité de Prácticas Societarias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Lev del Mercado de Valores. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta asamblea.

$VI$ . Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

En relación con este punto del orden del día y toda vez que la Sociedad ha optado por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales en términos de lo dispuesto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones legales aplicables, se procedió a dar lectura y se distribuyó entre los

accionistas un ejemplar del informe emitido el 24 de agosto de 2020 por el C.P.C. Manuel Jiménez Lara sobre la revisión de la situación fiscal correspondiente al año de 2019, sin salvedades que afecten la situación fiscal de la Sociedad.

Después de haber escuchado la lectura del informe sobre cumplimiento de las obligaciones fiscales, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron las siguientes resoluciones:

Resolución VI.1. Se tiene por presentado y se aprueba el informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad respecto del ejercicio fiscal 2019, emitido por el C.P.C. Manuel Jiménez Lara. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta asamblea.

Resolución VI.2. Se toma nota de que el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, será presentado a la aprobación de la primera asamblea general de accionistas que se celebre con posterioridad al 30 de junio de 2021.

VII. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, incluyendo, en su caso, el decreto y pago de dividendos a los accionistas.

En relación con este punto del orden del día, el Presidente solicitó al Secretario que diera cuenta a la asamblea sobre la propuesta respecto a la aplicación de los resultados que muestran los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2020, mismos que fueron aprobados al tratarse el Punto Uno del Orden del Día.

El Secretario manifestó a los accionistas que de los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2020 aprobados al tratarse el primer punto del orden del día, se desprende que la Sociedad obtuvo una pérdida neta de \$1,250,341,586.00 M.N. (un mil doscientos cincuenta millones trescientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional)

El Secretario informó a los asistentes que existía una propuesta para amortizar la pérdida neta de la Sociedad descrita en el párrafo anterior aplicándola a la Cuenta de Resultados Acumulados de ejercicios anteriores.

Asimismo, el Secretario informó que existía una propuesta para que, una vez amortizada la pérdida antes mencionada, se decretara y pagara a los accionistas de la Sociedad, un dividendo en efectivo a razón de \$0.002991452991 por acción, lo que equivale a la cantidad de \$0.35 M.N. (Treinta y cinco centavos moneda nacional) por certificado de participación ordinario ("CPO") emitido con base en acciones de la Sociedad. por lo cual el dividendo a ser pagado sería por la suma de hasta \$1,053,392,415.00 (Un mil cincuenta y tres millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos quince pesos 00/100 morieda nacional), cantidad que sería pagada a los accionistas a partir del 31 de mayo de 2021, contra la entrega del cupón correspondiente de los títulos de acciones. Asimismo, se aclaró que esta cantidad incluye el dividendo preferente que corresponde a las acciones Serie "D".

Asimismo, el Secretario manifestó que la reserva legal se encuentra debidamente constituida, por lo que no será sujeto de incremento.

Después de haber escuchado la propuesta de los resultados del ejercicio y su aplicación, hechas las aclaraciones y explicaciones solicitadas, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron las siguientes resoluciones:

Resolución VII.1. Se aprueba que la pérdida neta de la Sociedad obtenida en el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2020, que asciende a la suma de \$1,250,341,586.00 M.N. (un mil doscientos cincuenta millones trescientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), se aplique a la Cuenta de Resultados Acumulados de ejercicios anteriores.

Resolución VII.2. Se aprueba el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas por la suma de \$0.002991452991 por acción, lo que equivale a la cantidad de \$0.35 M.N. (treinta y cinco centavos moneda nacional) por CPO emitido con base en acciones de la Sociedad, por lo cual el dividendo a ser pagado será hasta por \$1,053,392,415.00 (Un mil cincuenta y tres millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos quince pesos 00/100 moneda nacional), el cual se pagará a partir del día 31 de mayo de 2021.

El dividendo será pagado en su integridad del saldo de la Cuenta de Resultados Acumulados de ejercicios anteriores, específicamente contra las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013; dichos dividendos también provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) generada hasta el 31 de diciembre de 2013.

VIII. Presentación del informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en relación con la compra y venta de acciones propias así como el monto que podrá destinarse a la compra de dichas acciones en términos de lo previsto en el artículo 56 Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

En relación con este punto del orden del día, se propuso a la asamblea que, para el programa de compra de acciones propias correspondiente al ejercicio que va de la fecha de la presente asamblea hasta la fecha de celebración de la siguiente asamblea que sea celebrada en términos del artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puedan destinarse recursos por un monto máximo de \$10,000'000,000.00 M.N. (diez mil millones de pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas.

Posteriormente, el Secretario procedió a dar lectura al informe que presenta el Consejo de Administración de la Sociedad sobre las políticas y acuerdos en relación con la adquisición y colocación de acciones propias, destacando que a esta fecha la Sociedad presenta un saldo de 44,215,692 CPOs recomprados que se mantienen en tenencia propia.

Asimismo, el Secretario informó que en cumplimiento de lo previsto por las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, el Consejo de Administración ya ha aprobado las políticas que deberán observarse para realizar operaciones de compra y venta de acciones propias a través de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Finalmente se propuso a los asistentes que de conformidad con lo previsto en las disposiciones mencionadas, los señores Carlos Ferreiro Rivas, Rafael Villasante Guzmán y Pablo Fernando Camacho Gutiérrez sean los responsables de ordenar la compra y colocación de acciones propias,

pudiendo actuar de manera conjunta o separada cada uno de ellos.

Después de haber escuchado las propuestas y el informe en relación con este punto del Orden del Día, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron las siguientes resoluciones:

Resolución VIII.1. Se aprueba que para el programa de compra de acciones propias de la Sociedad se pueda destinar un monto máximo de \$10,000'000,000,00 M.N. (diez mil millones de pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas, durante el ejercicio que va de la fecha de la presente asamblea hasta la fecha de celebración de la siguiente asamblea que sea celebrada en términos del artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Resolución VIII.2. Se tiene por presentado y se ratifica en todos sus términos el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Conseio de Administración de la Sociedad, en relación con la adquisición y colocación de acciones propias.

Resolución VIII. 3. Se designa a los señores Carlos Ferreiro Rivas, Rafael Villasante Guzmán y Pablo Fernando Camacho Gutiérrez, como responsables de ordenar la compra y colocación de acciones propias, quienes podrán actuar conjunta o separadamente.

IX. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración, del secretario y de los funcionarios, y ratificación sobre su gestión.

En relación con este punto del orden del día, el Presidente señaló la necesidad de que los titulares de acciones de la Serie "A" y los titulares de acciones de la Serie "B", votando por separado, designen o ratifiquen a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad que les corresponde, así como al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, y a los Co-Presidentes Ejecutivos de la Compañía, todo ello de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, así como que se hagan constar las resoluciones adoptadas por las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series "L" y "D" celebradas en esta misma fecha, conforme a la notificación por parte del Secretario, quien actuó como Secretario en dichas Asambleas Especiales.

A continuación, el Secretario, quien actuó como Secretario de la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "D" celebrada en esta misma fecha, informó que los titulares de acciones de la Serie "D" acordaron (i) ratificar a los señores Enrique Francisco José Senior Hernández y David M. Zaslav, como miembros propietarios del Consejo de Administración, (ii) aceptar la renuncia del señor Alberto Javier Montiel Castellanos a su cargo como miembro suplente, y (iii) ratificar a los señores Raúl Morales Medrano y Herbert Allen III como miembros suplentes.

A continuación, el Secretario, quien actuó como Secretario de la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "L" celebrada en esta misma fecha, informó que los titulares de acciones de la Serie "L" acordaron (i) aceptar las renuncias presentadas por el señor Roberto Hernández Ramírez, a su cargo como consejero propietario, y por el señor Alberto Javier Montiel Castellanos, a su cargo como miembro suplente, (ii) designar a los señores José Antonio Chedraui Eguía y Sebastián Mejía, como miembros propietarios del Consejo de Administración, y (iii) ratificar al señor Raúl Morales Medrano, como consejero suplente.

Asimismo, el Presidente informó a los presentes que los señores Marcos Galperín y Leopoldo Gómez González Blanco, presentaron su renuncia al cargo como miembro propietario y miembro suplente, respectivamente, del Consejo de Administración y les informó sobre la propuesta de los accionistas titulares de acciones Serie "A" de designar al señor Alberto Bailléres González y a la señora Guadalupe Phillips Margain, como miembros propietarios del Consejo de Administración y al señor Luis Alejandro Bustos Olivares, como miembro suplente.

El Presidente dio lectura a la propuesta de integración del Consejo de Administración, incluyendo los cargos de Presidente y Secretario del mismo, así como de la ratificación de los Co-Presidentes Ejecutivos de la Sociedad, quienes ejercen funciones de Co-Directores Generales, que se somete a la aprobación de la asamblea.

Luego de intercambiar opiniones entre sí, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron las siguientes resoluciones:

Resolución IX.1. Se hace constar la designación efectuada por la Asamblea Especial de titulares de acciones Serie "L" celebrada en esta fecha, de los señores José Antonio Chedraui Eguía y Sebastián Mejía, como miembros propietarios y la ratificación del señor Raúl Morales Medrano, como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, quienes tienen el carácter de consejeros independientes. Asimismo, se toma nota de las renuncias presentadas por el señor Roberto Hernández Ramírez, a su cargo como consejero propietario, y por el señor Alberto Javier Montiel Castellanos, a su cargo como miembro suplente.

Resolución IX.2. Se hace constar la ratificación efectuada por la Asamblea Especial de titulares de acciones Serie "D" celebrada en esta fecha, de los señores Enrique Francisco José Senior Hernández y David M. Zaslav, como miembros propietarios. y de los señores Herbert Allen III y Raúl Morales Medrano, como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, quienes tienen el carácter de consejeros independientes. Asimismo, se toma nota de la renuncia presentada por el señor Alberto Javier Montiel Castellanos a su cargo como miembro suplente.

Resolución IX.3. Se acepta la renuncia presentada por el señor Marcos Galperín a su cargo como miembro propietario. Los titulares de acciones de la Serie "A" designan como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad al señor Alberto Bailléres González y a la señora Guadalupe Phillips Margain, y ratifican como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad a los señores Emilio Fernando Azcárraga Jean, Alfonso de Angoitia Noriega, Bernardo Gómez Martínez, Enrique Krauze Kleinbort, Fernando Senderos Mestre. Eduardo Tricio Haro, Michael T. Fries, Jon Feltheimer y Carlos Hank González, quienes permanecerán en su cargo hasta la celebración de la siguiente asamblea anual de accionistas correspondiente, en términos de los estatutos sociales de la Sociedad y la legislación aplicable, haciéndose constar que los señores Fernando Senderos Mestre, Eduardo Tricio Haro, Michael T. Fries, Jon Feltheimer, Alberto Bailléres González, Guadalupe Phillips Margain y Carlos Hank González, tienen el carácter de consejeros independientes.

Resolución IX.4. Se acepta la renuncia presentada por el señor Leopoldo Gómez González Blanco a su cargo como miembro suplente. Los titulares de acciones de la Serie "A" designan como miembro suplente del Consejo de Administración de la

Sociedad al señor Luis Alejandro Bustos Olivares y ratifican como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad a los señores Julio Barba Hurtado, Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen, Joaquín Balcárcel Santa Cruz, Félix José Araujo Ramírez y Raúl Morales Medrano, quienes permanecerán en su cargo hasta la celebración de la siguiente asamblea anual de accionistas correspondiente, en términos de los estatutos sociales de la Sociedad y la legislación aplicable, haciéndose constar que el señor Raúl Morales Medrano tiene el carácter de consejero independiente.

Resolución IX.5. Los titulares de acciones de la Serie "B" ratifican como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad a los señores Francisco José Chevez Robelo, Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez, José Luis Fernández Fernández, Guillermo García Naranjo Álvarez y Salvi Rafael Folch Viadero, quienes permanecerán en su cargo hasta la celebración de la siguiente asamblea anual de accionistas correspondiente, en términos de los estatutos sociales de la Sociedad y la legislación aplicable, haciéndose constar que los señores Guillermo García Naranjo Álvarez, Francisco José Chevez Robelo, Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez y José Luis Fernández Fernández, tienen el carácter de consejeros independientes.

Resolución IX.6. Se acepta la renuncia presentada por el señor Leopoldo Gómez González Blanco a su cargo como miembro suplente. Los titulares de acciones de la Serie "B" designan como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad al señor Luis Alejandro Bustos Olivares y ratifican como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad a los señores Raúl Morales Medrano, Joaquín Balcárcel Santa Cruz y Félix José Araujo Ramírez, quienes permanecerán en su cargo hasta la celebración de la siguiente asamblea anual de accionistas correspondiente, en términos de los estatutos sociales de la Sociedad y la legislación aplicable, haciéndose constar que el señor Raúl Morales Medrano, tiene el carácter de consejero independiente.

Resolución IX.7. Los consejeros que tengan el carácter de consejeros relacionados, podrán ser suplidos indistintamente por cualquier consejero suplente que tenga el mismo carácter de relacionado. Los consejeros que tengan el carácter de consejero independiente, podrán ser suplidos indistintamente por cualquier consejero suplente que tenga el mismo carácter de independiente, a excepción del señor Herbert Allen III, quien únicamente podrá suplir las ausencias del señor Enrique Francisco José Senior Hernández.

Resolución IX.8. Se ratifica al señor Emilio Fernando Azcárraga Jean como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración.

Resolución IX.9. Se ratifica al señor Ricardo Maldonado Yáñez como Secretario del Consejo de Administración, sin ser miembro del mismo.

Resolución IX.10. En virtud de las designaciones y ratificaciones anteriores, el Consejo de Administración queda integrado en la forma siguiente:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Propietarios Serie "A"

Emilio Fernando Azcárraga Jean¹

Alfonso de Angoitia Noriega¹

Alberto Bailléres González²

Eduardo Tricio Haro²

Michael T. Fries²

Fernando Senderos Mestre²

Bernardo Gómez Martínez¹

Jon Feltheimer²

Enrique Krauze Kleinbort¹

Guadalupe Phillips Margain²

Carlos Hank González²

Propietarios Serie "B"

Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez²

Salvi Rafael Folch Viadero¹

Guillermo García Naranjo Álvarez ²

Francisco José Chevez Robelo²

José Luis Fernández Fernández ²

Propietarios Serie "D"

David M. Zaslav²

Enrique Francisco José Senior Hernández²

Propietarios Serie "L"

José Antonio Chedraui Eguía²

Sebastián Mejía²

į

Consejeros Suplentes

Julio Barba Hurtado¹

Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen¹ Joaquín Balcárcel Santa Cruz¹ Félix José Araujo Ramírez¹ Luis Alejandro Bustos Olivares¹

Raúl Morales Medrano²

Herbert Allen III^2*

Emilio Fernando Azcárraga Jean Presidente Ejecutivo Ricardo Maldonado Yáñez Secretario, sin ser miembro del mismo

• 1. Relacionado
• 1. Independiente
• Suplente del señor Enrique Francisco José Senior Hernández

Resolución IX.11. Los titulares de acciones de la Serie "A" ratifican a los señores Alfonso de Angoitia Noriega y Bernardo Gómez Martínez como Co-Presidentes Ejecutivos de la Sociedad, quienes ejercen funciones de Co-Directores Generales, en términos de lo previsto en los estatutos sociales.

Resolución IX.12. Se exime a los consejeros nombrados y ratificados en sus respectivos cargos y a los consejeros recién electos, de la obligación de caucionar sus manejos ante la Sociedad.

Resolución IX.13. Se ratifican y aprueban todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, por los Co-Presidentes Ejecutivos, quienes ejercen funciones de Co-Directores Generales, por el Secretario del Consejo de Administración y por los funcionarios de la Sociedad en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2020, y se les libera a todos y cada uno de ellos de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorga el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

Resolución IX.14. Se resuelve que en relación con el desempeño de su encargo, la Sociedad se obliga a sacar en paz y a salvo a los miembros de su Consejo de Administración y al Secretario y a sus ejecutivos y funcionarios, en relación con cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación que se inicie en México o en el extranjero, incluyendo cualesquiera de los países en los que se encuentren registradas o coticen las acciones de la Sociedad, otros valores emitidos con base en dichas acciones u otros valores de renta fija o variable o que representen cualquier clase de deuda emitidos por la propia Sociedad, en los que dichas personas pudieran ser partes en su calidad de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y Secretario, ejecutivos o funcionarios, respectivamente, incluyendo el pago de cualquier daño o periuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos de los abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos mencionados, en el entendido de que el propio consejo queda facultado para determinar en los supuestos antes mencionados, si considera conveniente contratar los servicios de abogados y otros asesores distintos a los que se encuentren asesorando a la Sociedad en el caso que corresponda. En tal virtud se autoriza a la Sociedad para que celebre con sus actuales miembros del Consejo de Administración y Secretario, y funcionarios y ejecutivos, y los que en lo sucesivo se designen, los contratos de indemnización correspondientes.

$X_{-}$ Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Comité Ejecutivo, y ratificación sobre su gestión.

En relación con este punto del orden del día, el Presidente señaló la necesidad de que la asamblea designe a los miembros del Comité Ejecutivo, por lo que dio lectura a la propuesta que sometió a la aprobación de la Asamblea.

Luego de intercambiar opiniones entre sí, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron las siguientes resoluciones:

Resolución X.1. Se ratifican y aprueban todos y cada uno de los actos realizados por el Comité Ejecutivo en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2020, y se libera a todos y cada uno de sus miembros y secretario de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorga el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

Resolución X.2. Se ratifica a los señores Emilio Fernando Azcárraga Jean, Alfonso de Angoitia Noriega y Bernardo Gómez Martínez a fin de que continúen ocupando el cargo de miembros del Comité Ejecutivo.

Resolución X.3. Se exime a los miembros del Comité Ejecutivo ratificados en sus respectivos cargos de la obligación de caucionar sus manejos ante la Sociedad.

Resolución X.4. Se ratifica al señor Emilio Fernando Azcárraga Jean, como Presidente del Comité Ejecutivo.

Resolución X.5. Se ratifica al señor Ricardo Maldonado Yáñez como Secretario del propio Comité, sin ser miembro del mismo.

Resolución X.6. En virtud de las ratificaciones anteriores, el Comité Ejecutivo se integra en la forma siguiente:

COMITE EJECUTIVO

İ

Emilio Fernando Azcárraga Jean

Alfonso de Angoitia Noriega

Bernardo Gómez Martínez

Funcionarios del Comité Ejecutivo

Emilio Fernando Azcárraga Jean

Presidente

Ricardo Maldonado Yáñez

Secretario, sin ser miembro del mismo

Resolución X.7. Se resuelve que en relación con el desempeño de su encargo, la Sociedad se obliga a sacar en paz y a salvo a los miembros de su Comité Ejecutivo y al Secretario, en relación con cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación que se inicie en México o en el extranjero, incluvendo en cualesquiera de los países en los que se encuentren registradas o coticen las acciones de la Sociedad, otros valores emitidos con base en dichas acciones u otros valores de renta fija o variable o que representen cualquier clase de deuda emitidos por la propia Sociedad, en los que dichas personas pudieran ser partes en su calidad de miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad y Secretario, respectivamente, incluyendo el pago de cualquier daño o periuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos de los abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos mencionados, en el entendido de que el propio consejo queda facultado para determinar en los supuestos antes mencionados, si considera conveniente contratar los servicios de abogados y otros asesores distintos a los que se encuentren asesorando a la Sociedad en el caso que corresponda. En tal virtud se autoriza a la Sociedad para que celebre con sus actuales miembros del Comité Ejecutivo y Secretario, y los que en lo sucesivo se designen, los contratos de indemnización correspondientes.

Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Auditoría, y XI. ratificación sobre la gestión del Comité.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, el Presidente señaló la necesidad de que esta asamblea ratifique y/o designe al Presidente del Comité de Auditoría, por lo que dio lectura a la propuesta que sometió a la aprobación de la Asamblea.

Luego de intercambiar opiniones entre sí, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron las siguientes resoluciones:

Resolución XI.1. Se designa al señor Guillermo García Naranjo Álvarez como Presidente del Comité de Auditoría, y se hace constar que dicho Comité está integrado por los señores Guillermo García Naranjo Álvarez, Francisco José Chevez Robelo y José Luís Fernández Fernández.

Resolución XI.2. Se hace constar que el Presidente del Comité de Auditoría tendrá. entre otras, las obligaciones establecidas en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, respecto de la elaboración de un informe anual sobre las actividades que correspondan a dicho Comité para su presentación al Consejo de Administración.

Resolución XI.3. Se ratifican y aprueban todos y cada uno de los actos realizados por el Comité de Auditoría en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2020, y se les libera a todos y cada uno de sus miembros, así como al Secretario, de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorga el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

Resolución XI.4. Se resuelve que en relación con el desempeño de su encargo, la Sociedad se obliga a sacar en paz y a salvo a los miembros del Comité de Auditoría. a los Presidentes, Secretarios Ejecutivos, Secretarios y Secretarios Suplentes de dicho Comité, en relación con cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación que se inicie en México o en cualesquiera de los países en los que se encuentren registradas o coticen las acciones de la Sociedad, otros valores emitidos con base en dichas acciones u otros valores de renta fija o variable o que representen cualquier clase de deuda emitidos por la propia Sociedad, en los que dichas personas pudieran ser partes en su calidad de miembros del Comité de Auditoría, Secretarios Ejecutivos, Secretarios o Secretarios Suplentes de dicho Comité, respectivamente, incluyendo el pago de cualquier daño o periuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos de los abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos mencionados, en el entendido que el propio Consejo de Administración queda facultado para determinar en los supuestos antes mencionados, si considera conveniente contratar los servicios de abogados y otros asesores distintos a los que se encuentren asesorando a la Sociedad en el caso que corresponda. En tal virtud se autoriza a la Sociedad para que celebre con sus actuales miembros del Comité de Auditoría, los Presidentes, Secretarios Ejecutivos, Secretarios y Secretarios Suplentes, y los que en lo sucesivo se designen, los contratos de indemnización correspondientes.

XII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, y ratificación sobre la gestión del Comité.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, el Presidente señaló la necesidad de que esta asamblea ratifique y/o designe al Presidente del Comité de Prácticas Societarias, por lo que dio lectura a la propuesta que sometió a la aprobación de la Asamblea.

Luego de intercambiar opiniones entre sí, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron las siguientes resoluciones:

Resolución XII.1. Se ratifica al señor C.P. José Luis Fernández Fernández, como Presidente del Comité de Prácticas Societarias, y se hace constar que dicho Comité está integrado por los señores José Luis Fernández Fernández, Eduardo Tricio Haro y Guillermo García Naranjo Álvarez.

Resolución XII.2. Se hace constar que el Presidente del Comité de Prácticas Societarias tendrá, entre otras, las obligaciones establecidas en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, respecto de la elaboración de un informe anual sobre las actividades que correspondan a dicho Comité para su presentación al Consejo de Administración.

Resolución XII.3. Se ratifican y aprueban todos y cada uno de los actos realizados por el Comité de Prácticas Societarias en el desempeño de sus funciones durante el eiercicio que terminó el 31 de diciembre de 2020, y se les libera a todos y cada uno de sus miembros, así como al Secretario, de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorga el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

Resolución XII.4. Se resuelve que en relación con el desempeño de su encargo, la Sociedad se obliga a sacar en paz y a salvo a los miembros del Comité de Prácticas Societarias, a los Presidentes, Secretarios Ejecutivos, Secretarios y Secretarios Suplentes de dicho Comité, en relación con cualquier reclamación, demanda. procedimiento o investigación que se inicie en México o en cualesquiera de los países en los que se encuentren registradas o coticen las acciones de la Sociedad, otros valores emitidos con base en dichas acciones u otros valores de renta fija o variable o que representen cualquier clase de deuda emitidos por la propia Sociedad, en los que dichas personas pudieran ser partes en su calidad de miembros del Comité de Prácticas Societarias, Secretarios Ejecutivos, Secretarios o Secretarios Suplentes de dicho Comité, respectivamente, incluyendo el pago de cualquier daño o periuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos de los abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos mencionados, en el entendido que el propio Consejo de Administración queda facultado para determinar en los supuestos antes mencionados, si considera conveniente contratar los servicios de abogados y otros asesores distintos a los que se encuentren asesorando a la Sociedad en el caso que corresponda. En tal virtud se autoriza a la Sociedad para que celebre con sus actuales miembros del Comité de Prácticas Societarias, los Presidentes, Secretarios Ejecutivos, Secretarios y Secretarios Suplentes, y los que en lo sucesivo se designen. los contratos de indemnización correspondientes.

XIII. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo y del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, así como a sus respectivos secretarios.

En relación con este punto del orden del día, el Secretario informó a los presentes sobre la propuesta de remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo y del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, así como a sus respectivos secretarios.

Sobre el particular, se presentó una propuesta de compensación a los miembros propietarios y al secretario del Consejo de Administración conforme a la cual éstos podrían optar entre (i) recibir el honorario en efectivo que han venido percibiendo por la cantidad de quince mil dólares o de veinticinco mil dólares para el caso de los consejeros que tengan que trasladarse desde el extranjero para asistir a las sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad, por cada sesión del propio Consejo de Administración a la que asistan, o bien, (ii) recibir el equivalente a ciento cincuenta mil dólares en certificados de participación ordinarios o cualquier otro instrumento emitido con base en acciones de la Sociedad (los "Valores") mediante una asignación ariual, pudiendo dichos Valores ser liberados al primer aniversario de su asignación mediante el pago de la cantidad de \$1.60 pesos por cada certificado de participación ordinario o su equivalente respecto del instrumento de que se trate. Para dichos efectos, se propone delegar indistintamente en el señor Emilio Fernando Azcárraga Jean y en el Comité de Prácticas Societarias, las facultades necesarias para instrumentar el esquema de compensación propuesto. pudiendo determinar los contratos y documentos que sean necesarios o convenientes para

ello, incluvendo la instrumentación de ese esquema a través de fideicomisos previamente constituidos por la Sociedad para fines similares o fideicomisos de nueva constitución con la institución fiduciaria que esas personas determinen. En este sentido, se aclaró que toda vez que este plan de remuneración aplicará a todos los miembros propietarios del Consejo de Administración y que los Valores se mantendrán a través de instituciones fiduciarias, los miembros del Consejo que sean designados por los accionistas de las Series "D" y "L" que elijan participar en dicho plan no perderán su calificación como independientes.

Por lo que se refiere a los miembros suplentes del Conseio de Administración, los miembros del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, se propone ratificar el honorario en efectivo que han venido percibiendo por la cantidad de quince mil dólares por cada sesión del Conseio o de los Comités a la que asistan y se propone ratificar el emolumento de dos centenarios a los Secretarios Ejecutivos, Secretarios y Secretarios Suplentes de dichos Comités por cada sesión a la que asistan, pudiendo ser pagados a su valor equivalente en Moneda Nacional.

Finalmente, se informó sobre las renuncias de los miembros del Comité Ejecutivo a recibir remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.

Luego de intercambiar opiniones entre sí, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron las siguientes resoluciones:

Resolución XIII.1. Se aprueba un plan de remuneración para los miembros propietarios del Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración en los términos propuestos, conforme al cual los miembros del Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración podrán optar entre (i) recibir un honorario en efectivo por la cantidad de quince mil dólares por cada sesión del Consejo de Administración a la que asistan (o veinticinco mil dólares para los consejeros que tengan que trasladarse desde el extranjero para asistir a las sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad), o bien, (ii) recibir el equivalente a ciento cincuenta mil dólares en Valores mediante una asignación anual, pudiendo dichos Valores ser liberados al primer aniversario de su asignación mediante el pago de la cantidad de \$1.60 pesos por cada certificado de participación ordinario o su equivalente respecto del instrumento de que se trate.

Resolución XIII.2. Se resuelve delegar indistintamente en el señor Emilio Fernando Azcárraga Jean y el Comité de Prácticas Societarias, las facultades necesarias para instrumentar el esquema de compensación aprobado, pudiendo determinar los contratos y documentos que sean necesarios o convenientes para ello, incluyendo la instrumentación de ese esquema a través de fideicomisos previamente constituidos por la Sociedad para fines similares o fideicomisos de nueva constitución con la institución fiduciaria que esas personas determinen.

Resolución XIII.3. Se toma nota que toda vez que el plan de remuneración para miembros propietarios del Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración aplicará a todos los miembros propietarios del Consejo de Administración y que los Valores se mantendrán a través de instituciones fiduciarias, los miembros propietarios del Consejo que sean designados por los accionistas de las Series "D" y "L" y que opten por la asignación de Valores no perderán su calificación como independientes.

Resolución XIII.4. Se ratifica el honorario en efectivo que han venido percibiendo los

miembros suplentes del Consejo de Administración, los miembros del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, por la cantidad de quince mil dólares por cada sesión del Consejo o Comité a la que asistan y se ratifica el emolumento de dos centenarios a los Secretarios Ejecutivos, Secretarios y Secretarios Suplentes de dichos Comités por cada sesión a la que asistan, pudiendo ser pagados a su valor equivalente en Moneda Nacional.

Resolución XIII.5. Se agradecen y se aceptan las renuncias de los miembros del Comité Ejecutivo a recibir remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.

XIV. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta asamblea.

En relación con este punto del orden del día, los accionistas, por mayoría de votos, aprobaron las siguientes resoluciones:

Resolución XIV.1. Se designan como Delegados de esta asamblea a los señores Ricardo Maldonado Yáñez, Luis Aleiandro Bustos Olivares, Armando Javier Martínez Benítez, Liliana Martínez Vela, Francisco José Glennie Quirós y Pedro Antonio García Ampudia para que, indistintamente comparezcan ante el notario público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta asamblea, gestionen, en su caso, la inscripción, por sí o por medio de la persona que designen, del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México y lleven a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas por la presente asamblea; quedando expresamente facultados para expedir las certificaciones de toda o parte de esta acta que sean necesarias.

Resolución XIV.2. Se autoriza asimismo a los señores Ricardo Maldonado Yáñez. Luis Alejandro Bustos Olivares, Armando Javier Martínez Benítez, Liliana Martínez Vela, Francisco José Glennie Quirós y Pedro Antonio García Ampudia para que, indistintamente, como Delegados de la asamblea, suscriban y presenten toda clase de certificaciones y documentos y realicen toda clase de gestiones, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y cualquier autoridad nacional o extranjera, así como cualquier otra sociedad o institución pública o privada, en relación con las resoluciones adoptadas por esta asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea levantándose la presente acta, misma que fue aprobada por los accionistas, o sus representantes presentes, quienes autorizaron al Presidente y al Secretario a firmarla para constancia.

C.P. Jorge Agustin Lutteroth Echegoyen Presidente

Lic. Ricardo Maldonado Yáñez Secretario

CERTIFICACIÓN

El que suscribe, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Grupo Televisa, S.A.B., certifico y hago constar que la anterior es copia fiel y exacta del original del acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de esa Sociedad. celebrada el 28 de abril del año en curso.

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021

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$\overline{\phantom{a}}$ Lic. Ricardo Maldonado Yáñez Secrétario del Consejo de Administración

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