Grupo ST S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 12, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de enero de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Subgerencia de Emisoras

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S. __ / ___D.

Ref: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 26/01/2017.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de Grupo ST S.A. (en adelante la “Sociedad”) a fin de poner en vuestro conocimiento que por Acta de Directorio de fecha 11 de enero de 2017 se ha convocado a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de enero de 2017 a las 16:00 y 17:00 hs. en Primera y Segunda Convocatoria respectivamente, en Av. Corrientes 1174, 10° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración del aumento del capital social de la Sociedad con prima de emisión, mediante la capitalización de aportes irrevocables de capital y ciertos pasivos de la Sociedad, pasando de $161.573.745 a $171.672.104. Reforma del artículo 4° del Estatuto Social para reflejar el aumento de capital mencionado.

3) Emisión de las acciones resultantes del aumento de capital.

4) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes

Asimismo, se deja expresa constancia que la totalidad de los Accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Extraordinaria, razón por la cual se ha resuelto no efectuar publicación de edictos de convocatoria.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.

GRUPO ST S.A.

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Juan Manuel Lladó Marcelo G. Testa

Apoderado Apoderado