Grupo ST S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 5, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de abril de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Subgerencia de Emisoras

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S. __ / ___D.

Ref.: Hecho Relevante.Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27/04/2017.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de Grupo ST S.A. (en adelante la “Sociedad”) a fin de poner en vuestro conocimiento que por Acta de Directorio de fecha 4 de abril de 2017 se ha convocado a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2017 a las 11:00 y 12:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Corrientes 1174, 11° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3°) Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio de Grupo ST S.A. cerrado el 31 de diciembre de 2016.

4°) Consideración de la gestión del Directorio.

5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $2.927.204,65 (pesos dos millones novecientos veintisiete mil doscientos cuatro con 65/100) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016 el cual arrojó un quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.

6°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de Grupo ST S.A. por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y de su remuneración.

7°) Fijación del número de Directores de Grupo ST S.A. y designación de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.

8°) Designación de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de Grupo ST S.A. y tres miembros suplentes por el término de 1 (un) ejercicio.

9°) Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de Grupo ST S.A. por el ejercicio 2016 y fijación de su retribución.

10°) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes;

Asimismo, se deja expresa constancia que la totalidad de los Accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, razón por la cual se ha resuelto no efectuar publicación de edictos de convocatoria.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.

GRUPO ST S.A.

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Juan Manuel Lladó Marcelo G. Testa

Apoderado Apoderado