Grupo ST S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 14, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Subgerencia de Emisoras

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S. / D.

Ref: Hecho Relevante - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29/04/2016.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de Grupo ST S.A. (en adelante la “Sociedad”), a fin de informar que por Acta de Directorio Nº 192 del día de la fecha, se convocó a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2016, a las 15:00 y 16:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Corrientes 1174, Piso 9°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden Del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3) Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio de Grupo ST S.A. cerrado el 31 de diciembre de 2015.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración.

5) Consideración de las remuneraciones al directorio por la suma de $750.000 (pesos setecientos cincuenta mil) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó un quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.

6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de Grupo ST S.A. por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y de su remuneración.

7) Fijación del número de Directores de Grupo ST S.A. y designación de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.

8) Designación de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de Grupo ST S.A. y tres miembros suplentes por el término de 1 (un) ejercicio.

9) Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de Grupo ST S.A. por el ejercicio 2016 y fijación de su retribución.

10) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes.

Asimismo, se deja expresa constancia que la totalidad de los Accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria, razón por la cual se ha resuelto no efectuar publicación de edictos de convocatoria.

Sin otro particular, saludamos a Uds. Atte.

Grupo ST S.A.

______________________ _____________________

Juan Manuel Lladó Marcelo G. Testa

Apoderado Apoderado