Grupo ST S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 22, 2021

---

author: "Gomariz Alicia"
date: 2021-06-18 16:19:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Acta de Directorio N° 278

A los 22 días del mes de junio de 2021, se reúnen a distancia los Sres. Directores de Grupo ST S.A. (en adelante, la “Sociedad”), presidiendo la presente reunión el Sr. Juan Manuel Lladó, y contando con la participación del Síndico Titular, Sr. Luis Horacio Biller, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento, de conformidad con lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y sus prórrogas, todos los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la presente reunión, lo hacen comunicados a través de un sistema de videoconferencia denominado Microsoft Teams, conforme lo dispuesto por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”). Los participantes de la reunión suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, siempre que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a las restricciones de circulación así lo permitan. Acto seguido, el Sr. Juan Manuel Lladó, habiendo comprobado la existencia de quórum suficiente para sesionar, siendo las 11:41 horas, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto del Orden del Día: “Consideración de la aplicación de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III y IV.”En uso de la palabra, el Sr. Lladó informa a los Sres. Directores presentes que, conforme las normas de la CNV, deberá detallarse el cumplimiento del plan de afectación de fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III y IV (en adelante, las “ONs”). Dichos fondos han sido utilizados conforme el siguiente detalle en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente presentado a la CNV:

Al respecto, informa el Sr. Lladó que, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas de la CNV aplicables en la materia, se ha solicitado la confección de un informe emitido por contador público independiente sobre la afectación de fondos referida precedentemente para su presentación ante el mencionado organismo, el cual ha sido emitido con fecha 6 de mayo de 2021. Asimismo, se informa que, dicho informe, ha sido distribuido entre los Sres. Directores con anterioridad suficiente a la presente reunión para su consideración y análisis. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) Aprobar la aplicación de los fondos obtenidos de la emisión de las ONs conforme el detalle indicado precedentemente; y (ii) Manifestar con carácter de declaración jurada que dicha aplicación de fondos se efectuó en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente declarado a la CNV con relación a las ON’s. De conformidad con lo dispuesto por la Resolución General N° 830/2020 de la CNV, la primera asamblea presencial que se celebre una vez levantadas las medidas de emergencia citadas, deberá ratificar lo aquí actuado. Por último, el Síndico deja expresa constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas precedentemente. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto del Orden del Día, se levanta la sesión siendo las 11:44 horas.

Juan Manuel Lladó Julián A. Racauchi Marcelo G. Testa

Director Titular Director Titular Director Titular

Matías A. Peralta Isela A. Costantini Luis Horacio Biller

Director Titular Director Titular Síndico Titular