Grupo ST S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 9, 2021

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author: "Montero Macarena"
date: 2021-11-08 12:17:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO Nº 285

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 16:00 hs., se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 1174, Piso 9°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de Grupo ST S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “GST”) que firman al pie de la presente, y el Sr. Francisco G. J. González Fisher, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie de la presente. Acto seguido, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Roberto Domínguez, en su carácter de Vicepresidente, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas”. En uso de la palabra el Sr. Vicepresidente manifestó que, como es de conocimiento de los presentes, en la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 28 de abril de 2021, se designó a la Sra. Leticia Norma Ebba (T° 173 F° 221 CPCECABA), socia del Estudio BDO Becher y Asociados S.R.L. (en adelante, “BDO”), como auditora externa titular de la Sociedad, a cargo de dictaminar sobre los estados contables correspondientes al ejercicio social que finaliza el 31 de diciembre de 2021. El Sr. Vicepresidente continuó diciendo que, en la mencionada asamblea, también se designó al Sr. Nicolás Sebastián Franco (T° 327 F° 177 CPCECABA) como auditor externo suplente, quien reemplazaría a la Sra. Ebba en caso de ausencia, renuncia o remoción. Acto seguido, el Sr. Vicepresidente informó que, luego de la compra de acciones de MetLife Seguros S.A. por la Sociedad, los integrantes de BDO no continuarán en sus cargos de auditores externos debido a que ésta última sociedad cuenta con sus propios auditores externos. En consecuencia, el Sr. Vicepresidente propuso designar al Sr. Claudio Norberto Bercholc (T° 115 F° 146 CPCECABA) como auditor externo titular y a la Sra. Beatriz Viviana Marelli (T° 116 F° 129 CPCECABA) como auditora externa suplente, indicando la necesidad de someter tal cuestión a consideración de los Sres. accionistas, mediante la celebración de la correspondiente Asamblea General Ordinaria. En virtud de lo expuesto, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 26 de noviembre de 2021 a las 13:00 y 14:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2º) Renuncia y designación del auditor externo que determinará sobre los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2021 y fijación de su retribución. 3º) Ratificación de lo actuado en las reuniones de directorio realizadas a distancia. 4°) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.

Roberto Domínguez		Alicia M. Tauil	Julián Andrés Racauchi
Vicepresidente	Director Titular			Director Titular

Isela A. Costantini	Marcelo G. Testa	Matías A. Peralta
Director Titular	Director Titular	Director Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular