Grupo ST S.A. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N° 283

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2021, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 1174, Piso 9°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de Grupo ST S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Pablo B. Peralta, y contando con la asistencia del Sr. Francisco G. J. González Fischer en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie de la presente. Se hace saber que se da cumplimiento con todos los requisitos dispuestos en el “Protocolo para la realización de reuniones presenciales” aprobado mediante Resolución General Nro. 335/2020 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acto seguido, el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, en cumplimiento de las normas aplicables en la materia, siendo las 13:00 horas, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: “Consideración de los Estados Financieros cerrados al 30 de junio de 2021.” El Sr. Presidente continúa diciendo que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por habérseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021, compuesta por Estado de Situación Financiera Condensados Consolidados Intermedios, Estado de Resultados Condensados Consolidados Intermedios, Estado de Cambios en el Patrimonio Condensado Consolidados Intermedios, Estado de Flujo de Efectivo Condensado Consolidado Intermedio, Estados Financieros Separados, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Notas, Anexos y Reseña Informativa. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) omitir la lectura de la documentación contable en cuestión por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; (ii) aprobar la documentación contable detallada precedentemente. No habiendo más temas que tratar y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se cierra la presente reunión siendo las 13:30 horas.

Pablo B. Peralta	Roberto Domínguez	Alicia M. Tauil
Presidente	Vicepresidente	Director Titular
Julián Andrés Racauchi	Isela A. Costantini	Matías A. Peralta
Director Titular	Director Titular	Director Titular
Marcelo G. Testa	Juan M. Lladó	Francisco G. J. González Fischer
Director Titular	Director Titular	Síndico Titular