Grupo ST S.A. — Board/Management Information 2017

Jan 12, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nº 207

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de enero de 2017, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 1174, Piso 9° de la Ciudad, el Directorio de Grupo ST S.A. (en adelante la “Sociedad”) presidiendo la presente reunión el Sr. Roberto Domínguez y contando con la asistencia de los Sres. Directores cuyas firmas obran al pie de la presente acta, encontrándose presente el Sr. Gabriel Orden en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma también figura al pie de la presente. Siendo las 19:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: 1°) “Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.” A continuación, informa el Sr. Presidente que, en el marco del fortalecimiento de la estructura de capital y a los efectos de que la Sociedad pueda cumplir con el plan de negocios propuesto para el ejercicio en curso, resulta conveniente a los intereses de la Sociedad convocar a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a fin capitalizar los aportes irrevocables vigentes y ciertos pasivos de la Sociedad, aumentando el capital social en la suma de $10.098.359. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) convocar a Asamblea General Extraordinaria para el 26 de enero de 2017, a las 16:00 horas y a las 17:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Corrientes 1174, Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Consideración del aumento del capital social de la Sociedad con prima de emisión, mediante la capitalización de aportes irrevocables de capital y ciertos pasivos de la Sociedad, pasando de $161.573.745 a $171.672.104. Reforma del artículo 4° del Estatuto Social para reflejar el aumento de capital mencionado. 3) Emisión de las acciones resultantes del aumento de capital. 4) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes; y (ii) dejar expresa constancia que la totalidad de los Accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Extraordinaria, razón por la cual no corresponde la publicación de edictos de convocatoria. No habiendo más asuntos que tratar y habiéndose considerado el único punto del Orden del Día, se levanta la reunión siendo las 19:40 horas.

_____________________ Roberto Domínguez Presidente	____________________ Marcelo G. Testa Director Titular	_____________________ Juan Manuel Lladó Director Titular
_____________________ Alicia M. Tauil Director Titular	_____________________ Julián A. Racauchi Director Titular	_____________________ Matías A. Peralta Director Titular

_____________________

Gabriel Orden

Síndico Titular