Grupo ST S.A. — AGM Information 2021

Nov 30, 2021

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author: "Montero Macarena"
date: 2021-11-08 13:40:00+00:00
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Asamblea General Ordinaria de Accionistas de

Grupo ST S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre de 2021, se constituye en primera convocatoria en Av. Corrientes 1174, Piso 9º, de esta Ciudad, la Asamblea General Ordinaria de accionistas de Grupo ST S.A. (en adelante, indistintamente “GST” o la “Sociedad”). Se cuenta con la participación de cinco (5) accionistas, quienes asisten por representación y totalizan el 100 % del capital social y de los votos de la Sociedad, según consta al folio 46 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 1 de la Sociedad, por lo cual, para el caso de adoptarse las decisiones por unanimidad, esta asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237, último párrafo, de la Ley 19.550. Siendo las 13:00 horas se abre el acto, presidiendo la reunión el Director Titular, Juan Manuel Lladó, quien seguidamente somete a consideración de los Sres. accionistas el primer punto del Orden del Día: 1º) “Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.” Al respecto y tras una breve deliberación los Sres. accionistas por unanimidad resuelven que suscriban la presente acta: i) la totalidad de los accionistas presentes; ii) el Sr. Juan Manuel Lladó; y iii) el Síndico Titular, Sr. Francisco Guillermo José González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora. A continuación, el Sr. Lladó somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día: 2º) “Renuncia y designación del auditor externo que determinará sobre los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2021 y fijación de su retribución.” Continúa en el uso de la palabra el Sr. Lladó e informa a los Sres. accionistas que, en virtud de la compra de acciones de MetLife Seguros S.A. por la Sociedad, los actuales auditores externos, Leticia Norma Ebba y Nicolás Sebastián Franco del Estudio BDO Becher y Asociados S.R.L., no continuarán en sus respectivos cargos, ya que ésta última sociedad cuenta con sus propios auditores externos. En virtud de ello, el representante del Sr. Pablo Bernardo Peralta toma la palabra y propone: (i) designar como auditor externo titular al Sr. Claudio Norberto Bercholc (Tomo 115 Folio 146 - CPCECABA), quien dictaminará sobre el ejercicio social que finaliza el 31 de diciembre de 2021, y como auditor externo suplente a la Sra. Beatriz Viviana Marelli (Tomo 116 Folio 129 - CPCECABA), quien reemplazará al Sr. Bercholc en caso de ausencia, renuncia o remoción; y (ii) delegar en el Directorio de la Sociedad la fijación de la retribución del auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que finaliza el 31 de diciembre de 2021. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. accionistas aprueban las propuestas del representante del Sr. Pablo Bernardo Peralta por unanimidad. Acto seguido, el Sr. Lladó pone a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día: 3º) “Ratificación de lo actuado en las reuniones de directorio realizadas a distancia.” El representante del Sr. Roberto Domínguez propone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2 de la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, se ratifique todo lo actuado bajo la modalidad “a distancia” en las reuniones de directorio de la Sociedad, en virtud de las medidas de emergencia dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo del Covid 19. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. accionistas aprueban la propuesta del representante del Sr. Domínguez por unanimidad. Por último, el Sr. Presidente somete a consideración el cuarto y último punto del Orden del Día. 4º) “Otorgamiento de autorizaciones para realizar las inscripciones correspondientes.” Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que, a los fines de inscribir ante las autoridades competentes las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea, corresponde otorgar las autorizaciones correspondientes. En razón de lo expuesto, los Sres. accionistas resuelven por unanimidad: autorizar a cualesquiera de los miembros del Directorio y/o a las Sras. María Eugenia Strunz (DNI 30.219.830) y/o Macarena Virginia Montero (DNI 37.660.668) y/o a la Escribana María Cecilia Koundukdjian (Matrícula 4852), y/o quienes ellos autoricen, para que, actuando en forma individual e indistinta, efectúen todos los trámites necesarios y/o convenientes para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea ante los organismos de control, incluyendo pero sin limitarse ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la Comisión Nacional de Valores, así como cualquier otra entidad pública o privada que pudiera corresponder pudiendo a tal efecto firmar, presentar y desglosar documentación y edictos, contestar vistas, aceptar las modificaciones requeridas por las entidades nombradas precedentemente, pudiendo proponer, en su caso, textos alternativos a las reformas del estatuto social que deban realizarse, pudiendo a tal fin, suscribir y otorgar escrituras complementarias, rectificatorias, ratificatorias, confirmatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos y/o privados que se hubieran otorgado y recurrir las decisiones que recaigan al respecto, y toda otra diligencia que pudiera corresponder a los efectos de su inscripción registral, aceptar las modificaciones a la documentación que eventualmente pudieran formular las mencionadas entidades, contando a tal efecto con las más amplias facultades, inclusive efectuar la declaración jurada prevista en el artículo 37 de la Resolución General de la IGJ N° 7/15 (y sus complementarias y modificatorias), y efectuar todas las diligencias y gestiones que fueran pertinentes al objeto de este mandato. Por último, el Síndico deja expresa constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas precedentemente. Habiéndose considerado todos los puntos del Orden del Día, y no existiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:00 horas.

_____________________ Juan Manuel Lladó Director Titular	_____________________ Abel Perez Vaquero p/ Roberto Domínguez	_____________________ Abel Perez Vaquero p/ Pablo B. Peralta
_____________________ Abel Perez Vaquero p/ ST Inversiones S.A.	_____________________ María Eugenia Strunz p/ Eduardo R. Oliver	_______________________ Marcelo E. Sánchez p/ Abus Las Américas I S.A.

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Francisco G. J. González Fischer

Síndico Titular