Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 15, 2017

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria

FECHA: 15/08/2017

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	POSADAS
RAZÓN SOCIAL	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	31/08/2017
HORA	10:00
LUGAR	Sala de Consejo de las oficinas corporativas de la sociedad ubicadas en Av. ProlongaciónPaseo de la Reforma No. 1015 Torre A, piso 10, colonia Santa Fe Cuajimalpa, DelegaciónCuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DIA

De la Asamblea Extraordinaria.

I. Presentación de propuesta para resolver sobre la reforma a la cláusula Quinta de los Estatutos Sociales de la Sociedad; resoluciones al respecto.

II. Propuesta y resolución, en su caso, para que Posadas de Latinoamérica, S.A. de C.V., Desarrollos Inmobiliarios Posadas, S.A. de C.V., Servicios Administrativos Posadas, S.A. de C.V., Administración Digital Conectum, S.A. de C.V., Porto Ixtapa, S.A. de C.V., y Solosol Tours, S.A. de C.V., se fusionen con y en Grupo Posadas, S.A.B. de C.V., desapareciendo las primeras como sociedades fusionadas, y subsistiendo la última como sociedad fusionante.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se informa a los accionistas de la Sociedad que podrán hacerse representar en dicha Asamblea por apoderados mediante: (i) carta poder otorgada ante dos testigos, en términos de los Estatutos Sociales vigentes o (ii) poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, cuyos formatos se mantendrán a su disposición, a través de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas o a través de la Secretaría de la Sociedad ubicada en las Oficinas Corporativas, en términos de lo dispuesto por la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y de los Estatutos Sociales.

La información que se relaciona con los asuntos a tratarse conforme al Orden del Día, estará a disposición de los accionistas en la Secretaría de la Sociedad, durante los quince días previos a la fecha de la celebración de la Asamblea, en horas y días hábiles.

Ciudad de México a 15 de agosto de 2017

Olga Patricia Gutiérrez Nevárez

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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Convocatoria de Asamblea Extraordinaria

FECHA: 15/08/2017

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Secretario del Consejo de Administración

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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