Grupo Minsa, S.A.B. de C.V. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 10, 2026

minsa Inserto 1910

Abril 9, 2026

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIONES BURSÁTILES

LIC. JESSICA VALERIA GARCIA MERCADO
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTA
DE PARTICIPANTES DEL MERCADO

Armando Ortiz Romero, en nombre y representación de Grupo Minsa, S.A.B. de C.V., (la "EMISORA"), personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa H. Dirección, y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV inciso a) del artículo 36 de la circular única, relativa a la información jurídica que debe proporcionarse a la H. Comisión Nacional Bancaria de Valores, adjunto a la presente remitimos a usted, la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Minsa, S.A.B. de C.V., publicada en términos de los estatutos sociales, el día de hoy, 9 de abril de 2026, en el Sistema Electrónico de publicaciones de Sociedades Mercantiles establecido por la Secretaría de Economía, y en la cual se incluye la correspondiente orden del día que contiene los asuntos a tratar en dicha Asamblea a celebrarse el próximo 28 de abril de 2026.

Por lo anteriormente expuesto a esta H. Comisión, atentamente pido se sirva:

PRIMERO: Tenerme por presentado en términos del presente escrito.

SEGUNDO: Tomar nota de que la Emisora ha presentado su convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE:

ARMANDO ORTIZ ROMERO
SECRETARIO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C.C.P. CNBV Dirección General de Autorizaciones Bursátiles.
Lic. Leonardo Molina Vazquez CNBV Director General de Emisoras.

MINSA COMERCIAL S.A. de C.V. Prolongación Toltecas No. 4, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla, Edo. de México CP 54090
www.minsa.com.mx

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ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PUBLICACIONES DE
SOCIEDADES MERCANTILES

Convocatoria para Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Convocatoria para Asambleas Generales

2026-0000011648

Fecha 2026-04-09 14:09

Grupo Minsa, S.A.B. de C.V.

GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V. (la "Sociedad"), así como por los artículos 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se CONVOCA a los accionistas de GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V., a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará a las 11:00 horas, del próximo día 28 (veintiocho) de abril del 2026 (dos mil veintiséis), en el domicilio ubicado en Avenida Prolongación Toltecas número 4, colonia Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla, Estado de México, para tratar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA ORDINARIA

1. Presentación, discusión, aprobación o en su caso modificación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad, al que se refieren los artículos 172 y 166 fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2025, en el cual se incluye el Informe del Director General acompañado de la opinión del Auditor Externo a que se refiere el artículo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, así como el informe del Comité de Auditoría, a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

2. Resolución sobre la aplicación de resultados contenidos en el informe del Consejo de Administración contenido en el punto 1., anterior, incluyendo el monto a afectar en la cuenta de reserva para adquisición de acciones propias, de conformidad con el artículo octavo de los estatutos sociales y del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

3. Resolución sobre la designación o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y miembros del Comité de Auditoría.

4. Lectura, discusión, y, en su caso, aprobación de los informes relativos al dictamen fiscal y sus anexos presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de Contador Público Certificado en términos del artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

5. Designación de delegado(s) Especial(es) de la Asamblea.

6. Elaboración y lectura y en su caso aprobación del Acta de Asamblea.

Los accionistas para tener derecho a asistir a la asamblea que por la presente se convoca, deberán estar inscritos en el libro de registro acciones de la sociedad y depositar en la Secretaría de la Sociedad los títulos de sus acciones o presentar constancia de depósito de sus acciones, expedida por la S.D. Indexal, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, complementada con el listado a que se refiere el artículo 290 de la Ley de Mercado de Valores y exhibir la tarjeta de admisión a la Asamblea, misma que podrá solicitarse en la Secretaría de la Sociedad con por lo menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la celebración de la Asamblea.

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Grupo Minsa, S.A.B. de C.V.

Las tarjetas de admisión a la Asamblea se expedirán en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en Avenida Prolongación Toltecas 4, colonia Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla, Estado de México, a favor de la persona que acredite ser titular de las acciones en los términos del párrafo anterior; desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta 24 (veinticuatro) horas de antes de la celebración de la Asamblea, en días y horas hábiles.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado designado mediante poder otorgado en los formularios elaborados en los términos del Artículo Vigésimo de los estatutos sociales de la Sociedad y que se encuentran a su disposición en la Secretaría de la Sociedad.

Tlalnepantla, Estado de México, a 09 de abril del 2026

ATENTAMENTE

ARMANDO ORTIZ ROMERO
Secretario Suplente del Consejo de Administración.

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CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

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CADENA ORIGINAL PSM

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