Grupo Minsa, S.A.B. de C.V. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 23, 2024

GRUPO MINSA SAB, DE C.V.

Diciembre 23, 2024

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIONES BURSÁTILES

LIC. JESSICA VALERIA GARCIA MERCADO

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTA DE PARTICIPANTES DEL MERCADO

Armando Ortiz Romero, en nombre y representación de Grupo Minsa, S.A.B. de C.V., (la "EMISORA"), personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa H. Dirección, y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV inciso a) del artículo 36 de la circular única, relativa a la información jurídica que debe proporcionarse a la H. Comisión Nacional Bancaria de Valores, adjunto a la presente remitimos a usted, la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Grupo Minsa, S.A.B. de C.V., publicada en términos de los estatutos sociales, el día 23 de diciembre de 2024, en el Sistema Electrónico de publicaciones de Sociedades Mercantiles establecido por la Secretaría de Economía, y en la cual se incluye la correspondiente orden del día que contiene los asuntos a tratar en dicha Asamblea a celebrarse el próximo 8 de enero de 2025.

Por lo anteriormente expuesto a esta H. Comisión, atentamente pido se sirva:

PRIMERO: Tenerme por presentado en términos del presente escrito.

SEGUNDO: Tomar nota de que la Emisora ha presentado su convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE:

ARMANDO ORTIZ ROMERO
SECRETARIO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C.C.P. CNBV Dirección General de Autorizaciones Bursátiles.
Lic. Leonardo Molina Vazquez

CNBV Director General de Emisoras.

minsa S.A de C.V. Prolongación Toltecas No. 4, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54090
www.minsa.com.mx

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ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PUBLICACIONES DE
SOCIEDADES MERCANTILES

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Convocatoria para Asambleas Generales

2024-0000042373

Fecha 2024-12-23 00:19

Grupo Minsa, S.A.B. de C.V.

GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V. (la “Sociedad” y/o “Emisora”), así como por los artículos 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se CONVOCA a los accionistas de GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V., a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la “Asamblea”), que se celebrará a las 11:00 horas, del próximo día 8 de enero de 2025, en el domicilio ubicado en Avenida Prolongación Toltecas número 4, colonia Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090. para tratar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

I. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación de la conclusión del plazo para que los accionistas ejerzan el Derecho de Amortización con motivo de la Reducción de Capital aprobada mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 30 de diciembre de 2021. Resoluciones al Respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación o ratificación para llevar a cabo cierta adquisición y, en su caso, los actos que resulten necesarios para esos efectos. Resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de (1) un aumento de capital social de la Sociedad, en su parte variable, por la cantidad que determine la Asamblea, así como (2) los términos para la suscripción y pago de las acciones que al efecto se emitan después de, en su caso, el ejercicio o la renuncia, total o parcial, o ausencia de ejercicio por parte de los accionistas de la Sociedad a su derecho de suscripción preferente. Resoluciones al respecto.

IV. Designación de Delegado(s) Especial(es) de la Asamblea que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

V. Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del acta que se levante con motivo de la celebración de la Asamblea.

Los accionistas para tener derecho a asistir a la asamblea que por la presente se convoca, deberán estar inscritos en el libro de registro acciones de la sociedad y depositar en la Secretaría de la Sociedad los títulos de sus acciones o presentar constancia de depósito de sus acciones, expedida por la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Deposito de Valores, complementada con el listado a que se refiere el artículo 290 de la Ley de Mercado de Valores y exhibir la tarjeta de admisión a la Asamblea, misma que podrá solicitarse en la Secretaría de la Sociedad con por lo menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la celebración de la Asamblea.

Las tarjetas de admisión a la Asamblea se expedirán en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en Avenida Prolongación Toltecas 4, colonia Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla, Estado de México, a favor de la persona que acredite ser titular de las acciones en los términos del párrafo anterior; desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta 24 (veinticuatro) horas de antes de la celebración de la Asamblea, en días y horas hábiles.

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Grupo Minsa, S.A.B. de C.V.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado designado mediante poder otorgado en los formularios elaborados en los términos del Artículo Vigésimo de los estatutos sociales de la Sociedad y que se encuentran a su disposición en la Secretaría de la Sociedad.

Tlalnepantla, Estado de México, a 23 de diciembre del 2024.

ATENTAMENTE

ARMANDO ORTIZ ROMERO
Secretario Suplente del Consejo de Administración.

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CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

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CADENA ORIGINAL PSM

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