Grupo Cohen S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 11, 2018

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GRUPO COHEN S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de mayo de 2018 a las 15.00 horas en la sede social sita en 25 de Mayo 195 7º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2. Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2018. Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo;
3. Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio y sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2018;
4. Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2018. Designación de los auditores que certificarán la documentación correspondiente al ejercicio económico que finalizará el 31 de enero de 2019;
5. Designación de los integrantes del Directorio; y
6. Designación de los integrantes de la Sindicatura.