Grupo Cohen S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 26, 2017

Ciudad de Buenos Aires, 26 de enero de 2017

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: GRUPO COHEN S.A. Asamblea General Extraordinaria

De mi consideración:

Quien suscribe, en su carácter de apoderado de Grupo Cohen S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en la calle 25 de mayo 195, Piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, se dirige a la Comisión Nacional de Valores, a los fines de informar la decisión del Directorio de la Sociedad de convocar a Asamblea extraordinaria de Accionistas para el día 31 de enero a las 12 horas en primera convocatoria en la sede social sita en 25 de mayo 195, 7mo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2. Consideración de la prórroga del plazo de vigencia y actualización del Programa global de emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones), por un monto máximo en circulación de U$S 10.000.000, o su equivalente en otras monedas, (el “Programa”) aprobado por la asamblea de accionistas de fecha 21 de diciembre de 2010, cuyos términos y condiciones fueron fijados por el directorio en su reunión de fecha 22 de diciembre de 2010
3. Ratificación y Delegación de las facultades en el directorio por la asamblea de accionistas en relación con el programa global de emisión de obligaciones negociables.

Se prescinde de la publicación de la convocatoria, toda vez que la totalidad del capital social ha comprometido su asistencia y su acuerdo, por lo que la asamblea tendrá el carácter de unánime conforme la previsión del artículo 237, última parte, de la Ley General de Sociedades.

Sin otro particular, los saluda cordialmente.

MARCELO COBAS

(apoderado)