Grupo Cohen S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 1, 2016

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GRUPO COHEN S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2016 a las 12.00 horas en la sede social sita en 25 de Mayo 195 7º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2016. Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.

Propuesta de destino de los resultados no asignados: Absorción de las pérdidas acumuladas $ 9.362.548, distribución de dividendos en efectivo sujetas a decisión de negocios $ 6.240.087 y constitución de una reserva facultativa de $24.960.350.

1. Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio y sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2016. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2016 por $5.009.739, en exceso de $ 1.831.116 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº19.550 y reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos ($6.240.087)
2. Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2016. Designación de los auditores que certificarán la documentación correspondiente al ejercicio económico que finalizará el 31 de enero de 2017.
3. Designación de los integrantes del Directorio; y
4. Designación de los integrantes de la Sindicatura.