Grupo Cohen S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 14, 2014

Ciudad de Buenos Aires, 11 de abril de 2014

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: GRUPO COHEN S.A. Asamblea General Ordinaria

De mi consideración:

Quien suscribe, en su carácter de apoderado de Grupo Cohen S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en la calle 25 de mayo 195, Piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, se dirige a la Comisión Nacional de Valores, a los fines de informar la decisión del Directorio de la Sociedad de convocar a Asamblea ordinaria de Accionistas para el día 9 de Mayo a las 12 Hs. El orden del día a considerar será el siguiente:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2. Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2014. Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
3. Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio y sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2014;
4. Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2014. Designación de los auditores que certificarán la documentación correspondiente al ejercicio económico que finalizará el 31 de enero de 2015.
5. Designación de los integrantes del Directorio; y
6. Designación de los integrantes de la Sindicatura.

Sin otro particular, los saluda cordialmente.

MARCELO COBAS

(apoderado)