Grupo Cohen S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 1, 2014

Grupo Cohen S.A.

“Convócase a los señores accionistas de Grupo Cohen S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de agosto de 2014 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en 25 de mayo 195, 7mo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2. Consideración de la reforma del objeto social; y la consecuente reforma del artículo tercero del estatuto social.

NOTAS: (i) La Asamblea se celebrará en los términos del artículo 237 último párrafo de la Ley 19.550; a fin de poder asistir a la mencionada asamblea los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea en 25 de mayo 195, 7mo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 hs; (ii) La documentación prevista en el punto 3 del Orden del Día que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social sita en 25 de mayo de 195, 7mo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 18.00 horas.”