Grupo Cohen S.A. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 260

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de enero de 2021, siendo las 16:30 hs. horas se reúnen, previamente citados, los miembros del Directorio de GRUPO COHEN S.A. (la “Sociedad”), bajo la Presidencia de la Sra. Anna Cecilia Cohen, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto con la presencia de los Señores Silvio Becher, Guillermo Matías y Sebastián Caronni. Asiste a la presente reunión el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos Naya.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores y en atención a la situación de emergencia sanitaria y las medidas para contener la propagación del virus COVID-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud y los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/2020, DNU N° 325/2020, DNU N° 355/2020 y DNU N° 408/2020 dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, se encuentra prohibida y restringida la libre circulación de las personas en general hasta el plazo dispuesto en dichas normas.

Por lo tanto, cumpliendo con las medidas de restricción a la circulación impuestas por el Estado Nacional, se deja constancia que esta reunión es celebrada con la participación de todos los nombrados comunicados a distancia, a través de la utilización del sistema de videoconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, que permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea, conforme ello es verificado por el representante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Carlos Naya.

En consecuencia, la presente acta revestirá el carácter de acta volante hasta que pueda ser transcripta al Libro respectivo.

Abierto el acto, la Sra. Anna Cohen pone a consideración del Directorio la documentación contable correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de octubre de 2020.

Toma la palabra la Sra. Anna Cohen y propone que, habiendo la documentación referida circulado entre los presentes con anterioridad a esta reunión, se omita su lectura, cuestión que se aprueba por unanimidad.

A continuación, el Directorio, en forma unánime aprueba los estados financieros intermedios correspondiente al período económico iniciado el 1 de febrero de 2020 y finalizado el 31 de octubre de 2020 (período de nueve meses) que incluyen: el Estado de Situación Financiera

Consolidado Intermedio, el Estado de Resultados Integral Consolidado Intermedio, de Cambios en el Patrimonio Consolidado Intermedio, el Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Intermedio, las Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios, y los Estados Separados de Situación Financiera Intermedio, de Resultado Integral Intermedio, de Cambios en el Patrimonio Intermedio, de Flujo de Efectivo Intermedio, así como notas complementarias de los Estados Separados Intermedios, y los Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora.

Finalmente el representante de la Comisión Fiscalizadora, quien suscribirá el Acta una vez finalizado el período de aislamiento mencionado, deja constancia que los Señores Anna Cecilia Cohen, Silvio Becher, Guillermo Matías y Sebastián Caronni, conectados a través del sistema de videoconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, han participado regularmente de las deliberaciones y decisiones adoptadas, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 17:00 horas, se levanta la sesión previa lectura y firma del presente, al pie en prueba de conformidad.

Firmantes:

Anna Cohen Silvio Becher Sebastián Caronni Guillermo Matías Carlos Naya