Grupo Cohen S.A. — Board/Management Information 2021

May 9, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N° 266

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de mayo de 2021, siendo las 16:00 hs. horas se reúnen, previamente citados, los miembros del Directorio de GRUPO COHEN S.A. (la “Sociedad”), bajo la Presidencia de la Sra. Anna Cecilia Cohen, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. Asiste a la presente reunión el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Esteban Páez.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores y en atención a la situación de emergencia sanitaria y las medidas para contener la propagación del virus COVID-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud y el DNU N° 235/2021 dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, se encuentra prohibida y restringida la libre circulación de las personas en general hasta el plazo allí dispuesto.

Por lo tanto, cumpliendo con las medidas de restricción a la circulación impuestas por el Estado Nacional, se deja constancia que esta reunión es celebrada con la participación de todos los nombrados comunicados a distancia, a través de la utilización del sistema de videoconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, que permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea, conforme ello es verificado por el representante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Esteban Páez.

En consecuencia, la presente acta revestirá el carácter de acta volante hasta que pueda ser transcripta al Libro respectivo.

Abierto el acto, la Sra. Cohen manifiesta que la presente reunión tiene por finalidad dejar constancia de la aceptación y distribución de los cargos de los miembros del Directorio en virtud de lo resulto en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 6 de mayo de 2021.

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad que el Directorio quede integrado de la siguiente manera:

Presidente: Anna Cecilia Cohen Vice-presidente: Silvio Becher

• (a) Por la Clase A: Titulares: Guillermo Matías y Silvio Becher;

• Suplente: Marcelo Cobas.

• (b) Por la Clase B: Titulares: Anna Cecilia Cohen y Sebastián Caronni; Suplente: Joaquín Eduardo Cohen.

Presentes en este acto, los Sres. Directores Titulares que firman al pie, aceptan los cargos suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad y constituyen domicilio especial de conformidad con lo establecido en el artículo 256 de la Ley 19.550, en Ortiz de Ocampo 3302, módulo IV, piso 2°, Ciudad de Buenos Aires. Se deja constancia que la totalidad de los integrantes del directorio tiene domicilio real en la República Argentina.

Finalmente el representante de la Comisión Fiscalizadora, quien suscribirá el Acta una vez finalizado el período de aislamiento mencionado, deja constancia que los Señores Anna Cecilia Cohen, Silvio Becher, Guillermo Matias, Sebastian Caronni, Marcelo Cobas y Joaquín Eduardo Cohen, conectados a través del sistema de videoconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, han participado regularmente de las deliberaciones y decisiones adoptadas, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 16:20 horas, se levanta la sesión, previa lectura y ratificación de la presente acta.

Firmantes: Anna Cecilia Cohen Guillermo Matías Silvio Becher Sebastián Caronni Joaquín Eduardo Cohen Marcelo Cobas Esteban Páez