Grupo Cohen S.A. — Board/Management Information 2012

Feb 1, 2012

ACTA DE DIRECTORIO N° 88

A los 3 días del mes de mayo de 2011, siendo las 17 horas se reúnen en la sede social previamente citados los miembros del Directorio de GRUPO COHEN S.A. (la “Sociedad”), que firman al pie del presente. Preside la reunión el señor Director Jorge Hugo Cohen. Asimismo, asiste a la presente reunión el Sr. Síndico titular Alberto Levy.

Abierto el acto el Señor Cohen manifiesta que la presente reunión tiene por finalidad dejar constancia de la aceptación de los cargos de los miembros del Directorio y proceder a distribuir cargos entre los mismos -dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo octavo del Estatuto Social-, de acuerdo a las designaciones efectuadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada en el día de la fecha.

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad que el Directorio quede integrado de la siguiente manera:

Presidente: Jorge Hugo Cohen

Vice-presidente: Anna Cecilia Cohen

Directores Titulares: Silvio Becher y Guillermo Matías

Directores Suplentes: Joaquín Cohen y Carlos Alberto Luc

Presentes en este acto, los Sres. Directores Titulares y Suplentes aceptan los cargos suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad y constituyen domicilio especial de conformidad con lo establecido en el artículo 256 de la Ley 19.550, en 25 de Mayo 195, piso 7, Ciudad de Buenos Aires.

Se deja constancia que la mayoría de los integrantes del directorio tiene domicilio real en la República Argentina.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 17:30 horas, se levanta la sesión, previa lectura y ratificación de la presente acta.

Firmantes:

Jorge Hugo Cohen

Anna Cecilia Cohen

Silvio Becher

Guillermo Matías

Joaquín Cohen

Alberto Levy

Carlos Luc