Grupo Clarín S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 29, 2017

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: GRUPO CLARIN S.A. Comunica Hecho Relevante

De mi consideración,

Agustín Medina Manson, en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de Grupo Clarín S.A. (la Sociedad) manteniendo el domicilio constituido en Florida 954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel. 5235-4769 Fax 115236-0543, me dirijo a Uds. con el fin poner en vuestro conocimiento que el Directorio de la Sociedad en el día de la fecha resolvió convocar a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 27 de abril de 2017 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 8 de mayo de 2017 a las 15.00 horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos Aire, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día:

1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta;

2) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico Nº 18 finalizado el 31 de diciembre de 2016;

3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

4) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2017 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio;

5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2017 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7) Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2016 que ascienden a $2.530.041.832. Distribución de Dividendos- Integración y Constitución de Reservas. El Directorio propone la siguiente asignación: a) pago de dividendos en la suma de $ 480.000.000 a ser pagaderos dentro de los 30 días de su aprobación por la asamblea; b) aumento de la reserva para futuros dividendos existente, en la suma de $1.000.000.000 y c) creación de una reserva facultativa para asegurar la liquidez de la Sociedad y sus subsidiarias en la suma de $1.050.041.832;

8) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

10) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría;

11) Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016;

12) Designación de Auditor Externo de la Sociedad.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Agustín Medina Manson