Grupo Clarín S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 16, 2016

GRUPO CLARIN S.A.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de septiembre de 2016 a las 15.00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día:

1) Designación de dos (2) accionistas para redactar y suscribir el acta.

2) Consideración del Estado Financiero Individual Especial al 30 de junio de 2016.

3) Consideración del Balance Especial Consolidado de Fusión y de Escisión al 30 de junio de 2016.

4) Aprobación del Compromiso Previo de Fusión suscripto por la Sociedad el 16 de agosto de 2016 con Southtel Holdings S.A., Vistone S.A., Compañía Latinoamericana de Cable S.A. y CV B Holding S.A.

5) Consideración de la propuesta de escisión parcial de la Sociedad. Constitución de una nueva sociedad anónima con el patrimonio a escindir, aprobación de su Estatuto Social, autorización para realizar actos relativos al objeto social durante el período fundacional de la nueva sociedad anónima, y solicitud de ingreso al régimen de oferta pública y listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en cualquier bolsa y/o mercado de valores local o del exterior de las acciones de la nueva sociedad anónima. Aprobación de la “relación de canje”. Limitación al derecho de receso conforme artículo 245, 2º párrafo, Ley Nº19.550.

6) Sujeto a lo que se resuelva al tratar el punto 5) del orden del día, designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio de la sociedad escisionaria.

7) Sujeto a lo que se resuelva al tratar el punto 5) del orden del día, designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad escisionaria.

8) Sujeto a lo que se resuelva al tratar el punto 5) del orden del día, designación del auditor externo de la sociedad escisionaria.

9) Sujeto a lo que se resuelva al tratar el punto 5) del orden del día, reducción del capital social de la Sociedad como consecuencia de la escisión parcial. Solicitud de reducción del monto de capital autorizado a efectuar oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores y cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como consecuencia de la escisión parcial de la Sociedad. Reforma del Estatuto Social como consecuencia de la escisión parcial.

Jorge Carlos Rendo

Presidente, designado por Asamblea y Directorio de fecha 25-4-2016

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 22 de septiembre de 2016 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1846 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.