Grupo Clarín S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 22, 2016

Buenos Aires, 22 de marzo de 2016

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

PRESENTE

Ref.: GRUPO CLARÍN S.A.

Hecho Relevante

Asamblea General Anual Ordinaria para el día 25 de abril de 2016.

Alfredo Marin, Responsable de las Relaciones con el Mercado de Grupo Clarín S.A. (“Sociedad”), constituyendo domicilio especial en la Av. Juana Manso 205, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me dirijo a Uds. a fin de informar que el Directorio de la Sociedad resolvió convocar a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 25 de abril de 2016 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 3 de mayo de 2016 a las 15.00 horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día:

1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta;

2) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de 2015;

3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

4) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2016 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio;

5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2016 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7) Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2015 que ascienden a $ $1.884.929.369. Distribución de dividendos e integración de reservas. El Directorio propone la siguiente asignación: a) Distribución de dividendos en efectivo: $300.000.000 y b) Integración de la Reserva Facultativa para futuros dividendos existente: $1.584.929.369;

8) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

10) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría;

11) Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015; y

12) Consideración de la extensión del plazo máximo de tres años en que Price Waterhouse & Co. S.R.L llevará adelante las tareas de auditoría de la Sociedad, de conformidad con lo prescripto por el artículo 28 del capítulo III del título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), por los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Designación de Auditor Externo de la Sociedad.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.