Grupo Clarín S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 23, 2021

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author: "Jurjo Juan Manuel"
date: 2021-03-23 21:54:00+00:00
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Acta de Directorio Nro. 486: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2021, siendo las 17.30 horas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, las medidas dispuestas por Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la propagación del COVID-19 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, se celebra la presente reunión de Directorio de Grupo Clarín S.A. (la “Sociedad”) mediante el sistema de videoteleconferencia Microsoft Teams. Abierto el acto por el Sr. Presidente, Dr. Jorge C. Rendo, hace saber que se encuentran conectados mediante el sistema antes mencionado –desde la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires- los miembros del Directorio Sres. Héctor Mario Aranda, Francisco Pagliaro, Lorenzo Calcagno, Andrés Riportella, Ignacio Rolando Driollet y Horacio Eduardo Quirós y miembros de la Comisión Fiscalizadora Sres. Hugo López, Carlos A. P. Di Candia y la Sra. Adriana Piano. Asimismo, aclara que también se encuentra presente desde el condado de Dorset, Inglaterra la Sra. Alma Roció Aranda. A continuación, efectuada la aclaración, habiendo quórum suficiente el Sr. Presidente, Dr. Jorge C. Rendo, somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) … Seguidamente, el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el segundo punto del orden del día: 2) Aprobación de la renuncia del Responsable Titular de las Relaciones con el Mercado. Designación de nuevos responsables. Siguiendo en uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, en el día de la fecha, la Sociedad ha recibido una notificación del Sr. Agustín Medina Manson quien fuera oportunamente designado como Responsable Titular de las Relaciones con el Mercado en virtud de la cual renuncia al cargo que viniera ejerciendo. En virtud de ello, mociona se designe como Responsable Titular de las Relaciones con el Mercado a la Sra. Samantha Lee Olivieri, DNI 92.379.548, y como Responsable Suplente de las Relaciones con el Mercado a la Srta. Valentina López, DNI 33.133.772. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad aprobándose también por unanimidad comunicar dicha circunstancia a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Previo a dar por finalizada la reunión el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Carlos Di Candia - Presidente de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad - quien deja constancia que han participado por videoteleconferencia los señores Directores Jorge Carlos Rendo, Héctor Mario Aranda, Alma Rocio Aranda, Francisco Pagliaro, Lorenzo Calcagno, Andrés Riportella, Horacio Eduardo Quirós e Ignacio Rolando Driollet comunicados mediante el sistema de videoteleconferencia, habiendo votado con la debida regularidad los puntos del orden del día de la presente reunión en los términos de lo dispuesto por el artículo décimo sexto del Estatuto de la Sociedad. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 17.42 horas.

Directores participantes a distancia: Jorge Carlos Rendo, Héctor Mario Aranda, Alma Rocío Aranda, Francisco Pagliaro, Lorenzo Calcagno, Andrés Riportella, Horacio Eduardo Quirós e Ignacio Rolando Driollet

Síndicos participantes a distancia: Hugo López, Carlos A. P. Di Candia y la Sra. Adriana Piano