Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 8, 2026

GRUPO BAFAR

CONVOCATORIA

Se cita en Primera Convocatoria a los Accionistas de la Serie "B" de GRUPO BAFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo establecido en los Artículos Octavo, Noveno y Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, la cual se llevará a cabo el día viernes 24 de abril del 2026 a las 09:00 horas, en el domicilio ubicado en el Kilómetro 7.5 Carretera a Cuauhtémoc s/n Colonia Las Ánimas, en Chihuahua, Chihuahua, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de lo siguiente:

a) Informe del Director General en los términos del Artículo 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del Auditor Externo; respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2025.
b) Opinión del Consejo de Administración respecto del informe del Director General.
c) Estados Financieros de la Sociedad en forma consolidada con cada una de sus subsidiarias, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2025.
d) Informe del Consejo de Administración al que se refiere el Artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2025.
e) Informe anual del Comité de Prácticas Societarias, en los términos de la Fracción I del Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.
f) Informe anual del Comité de Auditoría, en los términos de la Fracción II del Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.
g) Informe del Consejo de Administración sobre las actividades en las que ha intervenido durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2025.
h) Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del 2025, conforme a lo estipulado por la Fracción XIX del Artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

II. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la aplicación de resultados por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2025.

III. Nombramiento o en su caso ratificación de los miembros del Consejo de Administración, calificación de independencia de los Consejeros Independientes y, en su caso determinación de emolumentos para el ejercicio social 2026; así como la validación de los actos realizados por el Consejo de Administración y el Director General durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2025.

IV. Nombramiento o en su caso ratificación de las personas que presidirán el Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias en el ejercicio social 2026; así como la validación del nombramiento de sus integrantes.

V. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el año 2025 y la determinación del monto máximo del fondo de compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al año 2026.

VI. Designación de delegados Especiales.

Se comunica a los accionistas que el libro de registro de acciones nominativas de la Sociedad permanecerá cerrado durante el periodo comprendido desde el octavo día hábil anterior a la celebración de la Asamblea, hasta la fecha de celebración de la misma.

Los pases de admisión para asistir a la Asamblea se entregarán contra las constancias de depósito expedidas por el S.D. Indeval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores debiendo ésta informar oportunamente a la Secretaría de la Sociedad el número de acciones que de cada uno de los depositantes mantiene en dicha Institución, indicando si el depósito se ha hecho por cuenta propia o ajena, debiendo esta constancia complementarse con el listado de nombres que los depositantes formulen y entreguen a la Secretaría de la Sociedad para obtener la constancia de ingreso.

Los pases de admisión se deberán solicitar y entregar de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de las 17:00 a las 19:00 horas en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad ubicadas en Km. 7.5 Carretera a Cuauhtémoc s/n Colonia Las Ánimas en Chihuahua, Chihuahua. Las solicitudes deberán realizarse cuando menos dos días hábiles antes de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea. Los Accionistas podrán comparecer a la Asamblea personalmente o representados por apoderado constituido mediante poder simple otorgado por los Accionistas.

Desde este momento y hasta el día de la celebración de la Asamblea, la información y documentación relacionadas con cada uno de los puntos del Orden del Día están a disposición de los Accionistas de forma inmediata y gratuita en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad.