Grupo Amper S.A.

Board/Management Information • Jun 29, 2022

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, AMPER S.A. ("Amper" o la "Sociedad") pone en su conocimiento la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Se informa de que el Consejo de Administración, por unanimidad, en su reunión celebrada en el día de hoy, 29 de junio de 2022, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1. Reelegir a D. Fernando Castresana Moreno como miembro de la Comisión de Auditoría y Control.

Como consecuencia de esta reelección, la Comisión de Auditoría y Control queda integrada por los siguientes consejeros:

• Presidenta: Dña. Pilar Platero Sanz.
• Vocales: D. Fernando Castresana Moreno y D. José Luis Martinavarro Dealbert.
• Secretario no consejero: D. Miguel Crespo Rodríguez.
• 1. Reelegir a D. Fernando Castresana Moreno como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones e igualmente designar a D. Enrique López Pérez como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Como consecuencia de esta reelección, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones queda integrada por los siguientes consejeros:

• Presidenta: Dña. Monica Espinosa Caldas.
• Vocales: D. Fernando Castresana Moreno, D. Juan José Rodríguez-Navarro Oliver y D. Enrique López Pérez.
• Secretario no consejero: D. Miguel Crespo Rodriguez
• 1. Nombrar a Dña. Mónica Espinosa Caldas como Consejera Independiente Coordinadora.

En Pozuelo de Alarcón, a 29 de junio de 2022.

D. Pedro Morenés Eulate Presidente Ejecutivo del Grupo Amper