Grupo Amper S.A.

Board/Management Information • Nov 2, 2022

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, AMPER S.A. ("Amper" o la "Sociedad") pone en su conocimiento la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Se informa que el Consejo de Administración de Amper S.A., por unanimidad, en su reunión celebrada en el día de hoy, 2 de noviembre de 2022, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha adoptado los siguientes acuerdos:

• 1. Nombrar a Don Enrique López Pérez como Consejero Delegado y primer ejecutivo de Amper S.A.
• 1. Asimismo, ha acordado la continuidad de Don Pedro Morenés Eulate como Presidente del Consejo de Administración de Amper S.A. con funciones no ejecutivas.
• 1. Como consecuencia de la designación de Don Enrique López Pérez como Consejero Delegado y primer ejecutivo de Amper S.A., la Comisión de Auditoría y Control queda integrada por los siguientes consejeros:
• Presidenta: Doña Pilar Platero Sanz.
• Vocales: Don Fernando Castresana Moreno y Don José Luis Martinavarro Dealbert.
• Secretario no consejero: Don Miguel Crespo Rodríguez.
• 1. Igualmente como consecuencia del citado nombramiento, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones queda integrada por los siguientes consejeros:
• Presidenta: Doña Monica Espinosa Caldas.
• Vocales: Don Fernando Castresana Moreno y D. Juan José Rodríguez-Navarro Oliver.
• Secretario no consejero: Don Miguel Crespo Rodriguez.

En Pozuelo de Alarcón, a 2 de noviembre de 2022.

D. Pedro Morenés Eulate Presidente del Grupo Amper