Grupo Amper S.A.

AGM Information • Oct 2, 2023

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, se informa de que el Consejo de Administración de AMPER, S.A. ("AMPER"), en su reunión celebrada en el día 27 de septiembre de 2023 adoptó los siguientes acuerdos:

• 1. Designar al consejero independiente Don Fernando Castresana Moreno, quien venía ejerciendo funciones de vocal de la Comisión de Auditoría y Control, como Presidente de la misma.
• 1. Designar a la consejera independiente Doña María Luisa Poncela García como vocal de la Comisión de Auditoría y Control.

Como consecuencia de lo anterior y de conformidad con el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital, la Comisión de Auditoría y Control de AMPER queda integrada por los siguientes miembros:

• Presidente: Don Fernando Castresana Moreno.
• Vocales: Doña María Luisa Poncela García y Don José Luis Martinavarro Dealbert.
• Secretario no miembro: Don Miguel Crespo Rodríguez.
• 1. Nombrar a la consejera independiente Doña María Luisa Poncela García como Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Como consecuencia de lo anterior y de conformidad con el artículo 529 quindecies de la Ley de Sociedades de Capital, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de AMPER queda integrada por los siguientes miembros:

• Presidenta: Doña María Luisa Poncela García.
• Vocales: Don Fernando Castresana Moreno y Don Juan José Rodríguez-Navarro Oliver.
• Secretario no miembro: Don Miguel Crespo Rodríguez.

En Pozuelo de Alarcón, a 2 de octubre de 2023

D. Enrique López Pérez Consejero Delegado de Amper, S.A