Grupa Azoty S.A.

Remuneration Information • Jun 4, 2020

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.

Dotyczy: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 623), w załączeniu przedkładamy propozycję Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz zwracamy się z wnioskiem o jej przyjęcie w drodze uchwały.

UZASADNIENIE

Ustawą o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2217) do ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 623) - dalej "Ustawa" wprowadzono m.in. rozdział 4a pn. "Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Zgodnie z art. 90d Ustawy polityka wynagrodzeń powinna określać zasady przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz ma przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółki.

Organem właściwym do uchwalenia Polityki wynagrodzeń, zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy - jest Walne Zgromadzenie.

Polityka wynagrodzeń zawierać powinna w szczególności:

• a) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej;
• b) wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w lit. a) powyżej;
• c) wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń;
• d) wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju

Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, PL 80-718 Gdańsk

tel. +48 58 308 71 11, +48 58 308 81 11; fax +48 58 301 88 38; e-mail: lotos@grupalotos.pl; www.lotos.pl

Sq Rejonovy Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000106150; NP 583-000-09-60; REGON 190541636; BDO 000019759 Kapitał zakładowy 184.873.362 PLN wpłacony w całości

i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego:

• e) opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur;
• f) opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń;
• g) opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityka wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów;
• h) wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów w postaci strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółki.

W przypadku gdy spółka przyznaje Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej zmienne składniki wynagrodzenia, Polityka wynagrodzeń powinna zawierać również:

• a) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie;
• b) wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w lit. a), przyczyniają się do realizacji celów w postaci strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółki:
• c) metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w lit a), zostały spełnione;
• d) informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W celu zapewnienia przejrzystości i możliwości rozliczania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, art. 90g Ustawy nałożył na Radę Nadzorczą obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach. W konsekwencji powyższego przedłożony dokument zawiera również postanowienia dotyczące sporządzania o wynagrodzeniach. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach ma obejmować łącznie lata 2019 i 2020. Sprawozdanie to powinno zawierać w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej szczegółowy opis wszystkich przyznanych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej składników wynagrodzeń.

Przedstawiony dokument adresuje powyższe wymagania ustawowe. Jednocześnie, zważyć należy, iż przyjęcie Polityki wynagrodzeń, nie spowoduje zmian w zakresie dotychczasowego modelu wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, ukształtowanego w Spółce na podstawie przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1885) – dalej "Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń".

Przedstawiony dokument został opracowany jako regulacja ogólna i ramowa, która z jednej strony realizuje obowiązek wynikający z tym zakresie z Ustawy, z drugiej natomiast strony, nie skutkuje powstaniem sprzeczności pomiędzy regulacjami dotyczącymi wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej, które wynikają z obowiązujących w Grupie LOTOS S.A. zasad kształtowania wynagrodzeń, uchwalonych na podstawie przepisów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiada Zarząd Spółki, natomiast za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki (art. 90d ust. 1 Ustawy oraz art. 90g ust. 1 Ustawy).

Informujemy, iż Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., uchwałą nr 334/X/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A." wyrażony w uchwale 207/X/2020 z dnia 28 maja 2020 roku.

Mając zatem powyższe przepisy na uwadze, wnosimy jak na wstępie pisma.

Zofia Paryła Wiceprezes Zarządu

Marian Krzemiński Wiceprezes Zarządu

larosław Kawula Wiceprezes Zarządu

Jarosław | Wittstock Wiceprezes Zarządy

Paweł Majewski Prezes Zarządu