Grupa Azoty S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 25, 2019

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

DEPARTAMENT SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 r.

DSKP.WN2.282.24.1.2019.MK(5)

Pan Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu Grupa LOTOS S.A.

WNIOSEK

AKCIONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPRAWIE ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZACYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBARD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 ROKU

Działając w imieniu Skarbu Państwa - Prezesa Rady Ministrów RP, jako akcjonariusza spółki Grupa LOTOS S.A. (dalej: Spółka) posiadającego 53,19% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawiam projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punkcie:

• 14.Udzielenie absolutorium Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
• 15.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

UZASADNIENIE

Skarb Państwa jako większościowy akcjonariusz Spółki w zakresie pkt 14 i 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w załączeniu przekazuje projekt uchwały odpowiednio w sprawie udzielenia absolutorium oddelegowanemu do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki Panu Piotrowi Ciachowi w okresie od 19 marca 2018 roku do 21 maja 2018 roku oraz projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Pan Piotr Ciach pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego członka Rady Nadzorczej, natomiast w okresie od 19 marca 2018 r. do 21 maja 2018 r. został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki. Z uwagi na to, że z chwilą delegacji Pan Piotr Ciach Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wstąpił w status prawny Członka Zarządu ze wszystkimi skutkami z tego wynikającymi, Walne Zgromadzenie powinno podjąć odrębną uchwałę w sprawie udzielania absolutorium za okres oddelegowania do wykonywania czynności Członka Zarządu, w ramach punktu 14 porządku obrad dotyczącego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.

Załacznik: - projekty uchwał ZWZ

Materst Berger