Grupa Azoty S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 1, 2018

Tarnów, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Grupa Azoty Spółka Akcyjna

Uchwała nr 88./X/2018 Zarządu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie: przyjęcia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Grupy Azoty S.A. za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 9 i 12) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., w związku z § 32 ust. 1 pkt 9) oraz § 50 pkt 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

$§$ 1

Zarząd Spółki przyjmuje zweryfikowane jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 a) grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 6 871 133 tys. zł,

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od b) 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 354 793 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód w kwocie 375 860 tys. zł.

C) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297 496 tys. zł,

$\mathsf{d}$ Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 246 680 tys. zł,

e) Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

wro reacour manufacturer

9 J. Killed pr de

Wyciąg z protokołu nr 162/X/1148 Uchwała nr 138.1X/2018

Upoważnia się Prezesa Zarządu dr Wojciecha Wardackiego do przedstawienia powyższego sprawozdania Radzie Nadzorczej, celem jego oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu celem jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.

$S₃$

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Traci moc Uchwała Nr 179/X/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

W głosowaniu wzieło udział: 6 Za uchwałą głosowało: $\mathsf{O}$ Przeciwko uchwale głosowało: -Wstrzymało się od głosu: $\cdot 0$

Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki -

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -

Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński -

Wiceprezes Zarządu - Józef Rojek -

Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądzielawski- ....................................

Członek Zarządu - Artur Kopeć -

a Prawny Nurd Styczeń