Grupa Azoty S.A.

AGM Information • May 15, 2025

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 15 maja 2025 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupa Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Roberta Bednarskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących 52,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-------

• 44.954.326 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -----------------------------------------------------------------

• 3.097.202 (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy "przeciw",----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4.183.886 (cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta.----------------------

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 15 maja 2025 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

				§ 1
		Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana					Artura Kucharskiego ze składu
Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------
				§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących 52,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-------

• 44.954.326 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -----------------------------------------------------------------

• 3.097.202 (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy "przeciw",---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4.183.886 (cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt

sześć) głosów "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta.----------------------

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 15 maja 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Adama LESZKIEWICZA do składu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących 52,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-------

• 49.136.078 (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów "za", ---------------------------------------------------------------------- - 3.097.202 (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy "przeciw",----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 2.134 (dwa tysiące sto trzydzieści cztery) głosy "wstrzymujące się".----------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta.----------------------

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 15 maja 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Aleksandrę MACHOWICZ - JAWORSKĄ do składu Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących 52,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-------

• 44.954.326 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -------------------------------------------------------------------------

• 3.097.202 (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy "przeciw",----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4.183.886 (cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta.----------------------

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 15 maja 2025 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie § 50 pkt 6 w związku z § 36 ust. 1 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Adama LESZKIEWICZA na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 brało udział 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących 52,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym;-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 44.954.326 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć) głosów "za", -----------------------------------------------------------------

• 3.097.202 (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy "przeciw",----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4.183.886 (cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących się".--------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta.--------------------

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 15 maja 2025 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") uchwala, co następuje:------------------------

§ 1. Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".----------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 55,45 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących 52,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:----------------------------

• 49.716.740 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści) głosów "za", --------------------------------------------------------------------

• 2.516.541 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów "przeciw",-------------------------------------------------------------------------------------------

• 2.133 (dwa tysiące sto trzydzieści trzy) głosy "wstrzymujące się".------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta.--------------------